به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی همچنین از شناسایی حدود شش هزار مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی خبر داد و گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص، بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی و برای این‌اشخاص برگ تشخیص صادر گردیده است. خانی همچنین تصریح کرد: مطابق قانون، شرکت‎های مستقر در مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی از معافیت‎ها و مشوق‎هایی برخوردارند که این معافیت‎ها در پاره‌ای موارد، محمل مناسبی برای فرار مالیاتی برخی شرکت‎های متخلف بوده است. وی اظهار داشت: تا پایان سال 1397، با پیگیری‌های به‎عمل آمده از معاملات بورس کالا، تاکنون منجر به مطالبه مبلغی در حدود چهار هزار و 260 میلیارد تومان (مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده) شده است. این مسئول درخصوص فرار مالیاتی در برخی صنوف همچون طلا و جواهر گفت: در این رابطه نیز تاکنون وضعیت مالیاتی 1399 مودی فعال در صنف طلا و جواهر مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات بانکی این افراد به منظور شناسایی و کشف فرار مالیاتی احتمالی اخذ شده است. گفتنی است پرتکرارترین رقم اعلام شده برای فرار مالیاتی از سوی مدیران دولتی، 40 هزار میلیارد تومان است اما فرار مالیاتی گسترده برخی مشاغل و اصناف و میزان فرار مالیاتی شناسایی شده با بررسی بخشی از تراکنش‌های بانکی نشان می‌دهد رقم مذکور به مراتب بیشتر است. بر اساس گزارش‌های موجود، برآوردهای غیررسمی برخی نهادهای نظارتی حاکی از آن است که میزان فرار مالیاتی در کشور حدود 200 هزار میلیارد تومان است. تمرکز دولت بر جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی خود، علاوه‌بر گسترش چترعدالت اقتصادی، وابستگی بودجه کشور به نفت را کاهش می‌دهد. در صورت تحقق این امر، نیازی نخواهد بود که دولت برای تأمین کسری بودجه به اقدامات زیانباری همچون انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی یا دست‌اندازی به منابع ذیقیمت صندوق توسعه ملی متوسل گردد.