به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 19 اردیبهشت فردی با مراجعه به کلانتری 105 سنایی اعلام کرد که توسط یکی از دوستانش با شخصی آشنا شده که گمان می‌کرده می‌تواند به واسطه ارتباطاتش در یک سفارت اروپایی، اقدام به اخذ تسهیلات بازرگانی برای وی نماید اما نهایتاً به این شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته است‌.
مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: قریب به دو ماه پیش به واسطه یکی از دوستانم با شخصی بنام «ن‌. م» در محل کارش در خیابان بخارست آشنا شدم‌. دوست بنده وی را به عنوان نایب رئیس سفارت و سفیر سفارت یک کشور معرفی کرد‌.
وی افزود: طی چندین جلسه ملاقات با این شخص مقرر شد تا با هدایت و نظارت سفارت آن کشور  برخی از سفارشات خرید، از طریق ایشان مدیریت و انجام شود. بر همین اساس، در مجموع و طی چند مرحله بیش از 130 میلیون تومان تحت عنوان حق کارداری به حساب ایشان واریز کردم اما با توجه به تأخیر طولانی وی، به ناچار به سفارت مربوطه مراجعه و پس از ارائه کلیه مدارک ارائه شده از سوی «ن‌. م» مشخص شد کلیه مدارک و همچنین ادعای اعلامی در خصوص موقعیتش در سفارت، تماماً مجعول و کذب محض بوده است‌.
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در پوشش جعل عناوین، نماینده حقوقی یک شرکت سرمایه‌گذاری نیز با مراجعه به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام داشت: شخصی به نام «ن‌. م» با نزدیک شدن به مدیران یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری خودش را به عنوان نایب رئیس سفیر فلان کشور در ایران معرفی و با ارائه چند فقره مکاتبه منتسب به سفارت آن کشور در تهران ، پیشنهاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مطرح کرد.
وی ادامه داد: به دنبال این مکاتبات، این شخص با جلب اعتماد مدیران شرکت و فریب آنان، مبالغی را تحت عنوان هدیه به منظور انجام سرمایه‌گذاری و همچنین کارمزد بانکی مجموعاً به ارزش تقریبی 400 میلیون تومان دریافت کرد که در ادامه و با توجه به طولانی شدن غیبت ایشان، با مراجعه مدیران شرکت به سفارت و ارائه تصاویر مدارک ارائه شده از سوی «ن‌. م» مشخص شد تمامی این مدارک جعلی است و اساساً این شخص در سفارت هیچگونه سمتی ندارد‌.
با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با مراجعه به دفتر کار «ن. م» در خیابان بخارست اطلاع پیدا کردند که این مکان به صورت استیجاری در اختیار وی قرار داشته و همزمان با انجام کلاهبرداری از مالباختگان، از این مکان نیز متواری شده و هیچ مکان مشخص دیگری از وی در تهران وجود ندارد‌.
در ادامه اقدامات پلیسی، کارآگاهان با بررسی سوابق «ن‌.‌ م» وی را به عنوان یکی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه با بهره‌گیری از اطلاعات بدست آمده از سوابق متهم موفق به شناسایی مخفیگاه وی در شهرستان ارومیه شدند‌.
سرانجام کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اخذ نیابت قضایی به شهرستان ارومیه اعزام و با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش موفق به دستگیری و انتقال «ن‌. م» به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند‌.
سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام ارزش یک میلیارد تومانی پرونده گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه اعتراف کرده است که از اواخر سال گذشته با اجاره یک واحد تجاری در نزدیکی محل سفارت کشور مورد اشاره، با طرح یک ادعای دروغین اقدام به جلب اعتماد مالباختگان و نهایتاً کلاهبرداری از آنها نموده است که با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی، جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.