رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اعلام بازداشت اعضای دو شبکه پیچیده فعال در زمینه شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی، از شناسایی بیش از ۹۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی خبر داد.

حسین فاضلی هریکندی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به جزئیات شناسایی و بازداشت شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در استان‌های البرز و تهران اظهارداشت: کیفرخواست این پرونده از سوی دادسرای کرج با ۱۲۶ متهم صادر و برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شده است.

فاضلی با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است، گفت: وی از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌ها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می‌دهد. وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند، اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌کرد، افزود: پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این باند پس از ثبت شرکت کاغذی و تشکیل پرونده مالیاتی، وارد فاز بعدی اقدامات غیرقانونی خود می‌شدند، ادامه داد: اخذ کارت بازرگانی و فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از این فعالیت‌ها بوده که از این طریق، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و عملا ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی‌بضاعت و بی‌اطلاع مواجه بودند؛ همچنین به نام این شرکت‌ها حساب بانکی افتتاح و به نام آنها دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.

 کشف شبکه ارتشاء کارکنان امور مالیاتی

 از طریق ردیابی فعالیت‌های باند

فاضلی با اعلام کشف یک شبکه ارتشاء تشکیل شده توسط برخی از کارکنان ادارات امور مالیاتی در استان‌های البرز و‌ تهران در حین بررسی پرونده این باند گفت: پس از تعقیب کارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین انجام تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه‌بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های دیگر می‌کردند. در این شبکه، سرممیزها و ممیزهای مالیاتی با اعلام مبالغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها، به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی نیز برای کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.

 فرار مالیاتی ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومانی

وی با اشاره به فعالیت فشرده در مجموعه خود برای صدور کیفرخواست و انجام امورات کارشناسی در مورد پرونده، افزود: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده انجام شده است که اولی در مورد اسناد مجعول و دومی در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جریمه متعلق به آنها است؛ بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان فرار مالیاتی مبلغ ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز گفت: مطابق تحقیقات انجام شده تعداد شرکت‌های صوری ثبت شده توسط متهمان ۲۵۸ شرکت (5 شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت در استان تهران) است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است. 

فاضلی با بیان اینکه برای ۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده افزود: 

۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوءاستفاده شده بود به عنوان شاکی مراجعه کرده‌اند.

 20 کارمند اداره امور مالیاتی در بین متهمان

وی با انتقاد از ضعف نظارت‌های درون سازمانی در برخی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد کارکنان، از وجود تعدادی از کارمندان اداره امور مالیاتی در بین متهمان خبر داد و متذکر شد: از جمله متهمان این پرونده علاوه‌بر اشخاص عادی، ۲۰ نفر از کارکنان ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران هستند که از این اشخاص سه نفر سرممیز و مابقی ممیز مالیاتی بودند.همچنین ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکتها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک در بین متهمان پرونده هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز کل تعداد افراد در مظان اتهام در این پرونده را ۱۸۶ نفر بیان کرد و گفت: از این تعداد برای ۱۲۶ نفر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و درخصوص ۵۷ نفر نیز پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب و برای سه متهم به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.