اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۶ تهران اعلام کرد که شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک‌های مجعول به دستگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده و در ادامه معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه‌های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «تحصیل مال از طریق نامشروع» و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۶ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت‌.
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی شخصی به نام «م.ج» به عنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی وی اطلاع پیدا کردند که «م.ج» هیچگونه اطلاعی از ارائه چک‌های جعلی به دستگاه خوددریافتی بانکی نداشته است.
«م.ج» پس از اطلاع از موضوع تحصیل مال نامشروع و سوء‌استفاده از حساب بانکی‌اش، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: جوانی با مراجعه به بنده و طرح این ادعا که مادرش بیمار است و برای واریز هزینه بیمارستان نیاز به داشتن یک فقره کارت عابر بانک داشته اما به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک را ندارد، با پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق‌الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد مرا راضی کرد تا همراهش به یکی از شعبات بانکی رفته و ضمن افتتاح حساب بانکی، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش‌های مالی حساب عابربانک متعلق به «م.ج» که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب به حسابشان واریز شده بود.در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب و همچنین مطابقت تصویر این شخص با تصاویر به دست آمده از چهره‌نگاری‌های انجام شده از سایر افرادی که پول از حساب به حساب آنها واریز شده بود و نهایتاً با شناسایی تصویر متهم از سوی این افراد، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند.با اقدامات کارشناسی از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم‌افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه‌کننده خدمات بانکی ویژه این بانک، امکان ارائه هرگونه تراول چک مجعول به دستگاه‌های خوددریافت این بانک نیز برطرف شده است.سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به مهر گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده و برای شناسایی و دستگیری متهم، دستور انتشار تصاویر به دست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی یا محل سکونت یا محل‌های تردد این شخص را از طریق شماره تماس‌های ۲۱۸۶۵۶۴۹ و ۲۱۸۶۵۶۳۳ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.