وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد علیه سه نفر به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی و تخلفات بانکی کیفرخواست صادر کرده است. یک نفر از این سه نفر در آمریکا دستگیر شده است.
 به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده علاوه بر رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای، دو نفر دیگر هم به ورود در مبادلات مالی چند صد میلیون دلاری از طرف دولت ایران و سازمان‌های این کشور متهم شده‌اند.
 در این بیانیه آمده است: در دادگاه منطقه‌ای ایالت نیویورک، کیفرخواستی علیه «رضا ضراب»، شهروند 33 ساله دارای تابعیت ایرانی - ترکیه‌ای مقیم ترکیه، «کاملیا جمشیدی»، شهروند 29 ساله ایرانی، و «حسین نجف‌زاده»، شهروند 65 ساله ایرانی، به اتهام ورود در مبادلات مالی چندصد میلیون دلاری از طرف دولت ایران و سایر موسسات ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا، پولشویی برای پیشبرد این مبادلات غیرقانونی و فریت چندین نهاد مالی از طریق پنهان کردن ماهیت واقعی این مبادلات، صادر شد.
 رضا ضراب، مطابق این بیانیه روز 19 مارس 2016 دستگیر شد و روز 21 مارس در دادگاه فدرال میامی حاضر شد. جمشیدی و نجف‌زاده مطابق این ادعاها، متواری هستند.
پس از دستگیری ضراب،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری از پاسخگویی به سوالی درباره دستگیری وی در آمریکا خودداری کرد.رضا ضراب برای حضور در دادگاه به نیویورک منتقل شده است.
ضراب را یک تاجر متبحر در زمینه نفت و طلا می‌دانند. او در ترکیه مالک هلدینگ رویال است. با اینکه رشته اصلی فعالیتش را سنگ‌های قیمتی و طلا عنوان می‌کنند، در فعالیت‌های اقتصادی دیگری نیز دست دارد. او همچنین یک کارخانه کشتی‌سازی را اداره می‌کند که در اصل متعلق به پدرش بوده است. همچنین در کار صادرات و واردات بین ترکیه و ایران فعال بوده است. او همچنین با استفاده از شرکت‌های مختلفی که در کشورهای مختلف به ثبت رسانده امور نقل‌وانتقال پول و کالا را انجام می‌دهد.
رضا ضراب به واسطه فعالیت‌های اقتصادی عمده و متعددش در ترکیه نیز مشهور و به یکی از نزدیکان رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر سابق (و رئیس‌جمهور کنونی) تبدیل شد. تا جایی که اردوغان بارها از او به عنوان جوانی خیر نام برد.