به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تعدادی از صرافان چهارراه استانبول گفتند: دو نفری که کلاهبرداری کرده‌اند از بستگان نزدیک یکی از صرافان شناخته شده و مورد اعتماد بازار ارز هستند که با جلب اعتماد سایر صرافان در بازار غیررسمی به صورت معامله آتی و بر اساس اعتماد معامله انجام می‌دادند.
این صرافان اضافه کردند: اعتماد از روش‌های معامله میان دلالان و صرافان در بازار غیررسمی ارز است و از طرفی با توجه به سه دهه فعالیت فامیل نزدیک آنها در بازار ارز، اعتماد به دو فرد مذکور افزایش یافته است.
آنها ادامه دادند: افراد مذکور در هفته‌های اخیر نیز از فعالان بازار ارز با قیمت‌های مناسب و بالاتر از قیمت بازار انواع ارز به روش معامله آتی خریداری کردند که رقم مورد معامله با حدود ۳۰ صراف بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان شد.
صرافانی که دلار، یورو و درهم به افراد مذکور داده بودند، متوجه شدند کلاهبرداران به تعهداتشان عمل نکرده و متواری شده‌اند.
هم‌اکنون دو نفر از نزدیکان دو متهم ، بازداشت شده اما متهمان اصلی متواری هستند.
مدیرکل حراست بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی در اطلاعیه‌های مختلف درباره هوشیاری مردم در بازار ارز و معامله در بازار رسمی هشدار داده است .
عبدالملکی افزود: افرادی که به کلاهبرداری مبادرت کرده‌اند از فعالان بازار غیررسمی هستند که با اعتمادسازی و وعده و وعید به سایر صرافان، پول آنها را جمع‌آوری و فرار کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده در مراجع انتظامی در حال بررسی است و جزئیات آن در اطلاعیه‌های بعدی منتشر خواهد شد.
مدیرکل حراست بانک مرکزی تصریح کرد: مردم به هشدارهای بانک مرکزی توجه کنند و به هیچ وجه برای خرید و فروش ارز به سراغ دلالان سرپایی و صرافان فاقد مجوز نروند.
عبدالملکی با تاکید بر اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان گفت: این آخرین اتمام حجت به فعالان بازار غیررسمی شامل دلالان سرپایی و صرافی‌های غیرمجاز است.
وی افزود: بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی فعالان غیرمجاز بازار ارز را شناسایی کرده‌اند و بارها به این افراد برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی هشدار داده شده است.