کلاهبرداری میلیاردی از صرافان چهارراه استانبول!

دو دلال غیررسمی بازار ارز با جلب اعتماد حدود ۳۰ صراف در چهار راه استانبول بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان از این افراد کلاهبرداری کرده و متواری شدند.

کد خبر: ۵۶۸۹۳

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تعدادی از صرافان چهارراه استانبول گفتند: دو نفری که کلاهبرداری کرده‌اند از بستگان نزدیک یکی از صرافان شناخته شده و مورد اعتماد بازار ارز هستند که با جلب اعتماد سایر صرافان در بازار غیررسمی به صورت معامله آتی و بر اساس اعتماد معامله انجام می‌دادند.
این صرافان اضافه کردند: اعتماد از روش‌های معامله میان دلالان و صرافان در بازار غیررسمی ارز است و از طرفی با توجه به سه دهه فعالیت فامیل نزدیک آنها در بازار ارز، اعتماد به دو فرد مذکور افزایش یافته است.
آنها ادامه دادند: افراد مذکور در هفته‌های اخیر نیز از فعالان بازار ارز با قیمت‌های مناسب و بالاتر از قیمت بازار انواع ارز به روش معامله آتی خریداری کردند که رقم مورد معامله با حدود ۳۰ صراف بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان شد.
صرافانی که دلار، یورو و درهم به افراد مذکور داده بودند، متوجه شدند کلاهبرداران به تعهداتشان عمل نکرده و متواری شده‌اند.
هم‌اکنون دو نفر از نزدیکان دو متهم ، بازداشت شده اما متهمان اصلی متواری هستند.
مدیرکل حراست بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی در اطلاعیه‌های مختلف درباره هوشیاری مردم در بازار ارز و معامله در بازار رسمی هشدار داده است .
عبدالملکی افزود: افرادی که به کلاهبرداری مبادرت کرده‌اند از فعالان بازار غیررسمی هستند که با اعتمادسازی و وعده و وعید به سایر صرافان، پول آنها را جمع‌آوری و فرار کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده در مراجع انتظامی در حال بررسی است و جزئیات آن در اطلاعیه‌های بعدی منتشر خواهد شد.
مدیرکل حراست بانک مرکزی تصریح کرد: مردم به هشدارهای بانک مرکزی توجه کنند و به هیچ وجه برای خرید و فروش ارز به سراغ دلالان سرپایی و صرافان فاقد مجوز نروند.
عبدالملکی با تاکید بر اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان گفت: این آخرین اتمام حجت به فعالان بازار غیررسمی شامل دلالان سرپایی و صرافی‌های غیرمجاز است.
وی افزود: بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی فعالان غیرمجاز بازار ارز را شناسایی کرده‌اند و بارها به این افراد برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی هشدار داده شده است.