کشف شبکه پولشویی میلیاردی در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است .
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: افرادی که به گفته خودشان بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است، وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرط‌بندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد  مجاز   فراتر  رفت، بررسی از حساب‌ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.
هادی هاشمیان افزود: تا کنون هشت نفر از افرادی که ادعا می‌کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده‌اند شناسایی و دستگیر شدند.
هاشمیان ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت‌های شرط‌بندی و ارتباط این سایت‌ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.
او افزود: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.