پرداخت 5 میلیون یورو به متهم نفتی برای عضویت پوششی درهیئت مدیره بانک خارجی

به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: ادعا شده که من در تأسیس بانک «اف آی آی بی» نقش داشته‌ام در حالی‌که این بانک قبل از آشنایی من با زنجانی در حال راه‌اندازی بود.
حمید فلاح هروی ادامه داد: من هیچ‌گاه نه فروشندگان بانک را می‌شناختم و نه در امور اجرایی و راه‌اندازی آن نقش داشتم. بابک درباره نقش من در جلد 16 پرونده گفته که من فقط همراه زنجانی بوده‌ام و نقش عملیاتی نداشته‌‌ام.
قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی گفته که شما از ابتدای تأسیس بانک با او همراه بودید و در زمان مشارکت بانک ملت جزو هیئت مدیره پوششی بوده‌اید و در تمامی مجموعه هلدینگ او را همراهی می‌کردید و قرار بوده از سود حاصله، دو درصد نفع ببرید.
وی افزود: شما در جلد ١٣ و صفحه ٣٥٠ پرونده اقرار کردید که قرار بوده پنج میلیون یورو از محل فروش «اف آی آی بی» بگیرید. این اقرار خود شماست بنابراین بگویید که شما چه کاره بوده‌اید که این پنج میلیون یورو را به شما داده‌اند؟ آیا اقاریر خود را قبول دارید؟
متهم ردیف سوم گفت: ثابت کنید که من پنج میلیون یورو را گرفته‌ام. من فقط چیزهایی که خودم نوشتم قبول دارم؛ هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد من هیئت مدیره آنجا بودم، شرایط عضویت در هیئت مدیره بانک مالزی داشتن تابعیت، اقامت و رزومه بانکی است که من هیچ‌کدام را نداشتم.
قاضی ادامه داد: در این زمینه اقاریر شخص شما در جلد30 صفحه 60 پرونده وجود دارد، اما مدام عضویت در هیئت مدیره را تکذیب می‌کنید، شما 30 سال در وزارت اطلاعات بودید و هرجا می‌رفتید شما را به‌عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند و بابک زنجانی هرجا می‌رفت شما را همراه خود می‌برد.
قاضی مقیسه گفت: آیا اقاریری را که خواندم قبول دارید؟
فلاح هروی پاسخ داد‌: بله قبول دارم و با صداقت بیان کردم، اما چرا یک برداشت غلط را در جای دیگر تأمین می‌دهید؟
قاضی مقیسه پرسید: اگر اقاریر خود را قبول دارید چرا در مقابل دادگاه و رسانه‌ها انکار می‌کنید؟
متهم ردیف سوم پرونده پاسخ داد: امضای من جعل شده است.
مقیسه پاسخ داد: هیچ امضای جعلی‌ وجود ندارد که بابک زنجانی بدون اطلاع شما، آن را اسکن کرده باشد. اگر جعلی بوده چرا شکایت نکرده‌اید؟
فلاح هروی گفت: در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 96 وقتی متوجه شدم شکایت ‌‌‌‌کردم.
قاضی گفت: آقای فلاح شما فردی باهوش ‌و زیرک بودید و در جهت کسب منفعت با هم کار می‌کردید، بنابراین نگویید که نامه‌ها و امضاها جعلی بوده است، شما در اظهارات خود عنوان کردید که در چند جلسه از معامله بانک خارجی حضور داشتید، شما در جلسه هفتم تیرماه 91 که با حضور چند تن از وزرا و رئیس‌بانک مرکزی برگزار شده است، شرکت کردید.
هزینه ماساژور و روکش صندلی
از پول بیت‌المال
وی ادامه داد: جزء به جزء هزینه‌های زندگی شما توسط زنجانی و با پول بیت‌المال پرداخت شده، مثلاً هزینه بلیط‌های سفر مالزی و خرید بلیط مالزی برای دختر و دامادتان و همچنین هزینه ماساژور و حتی هزینه روکش صندلی خودروی شما توسط زنجانی از پول بیت‌المال پرداخت شده است، اینها نشان می‌دهد که شما برای زنجانی آدم مهمی بوده‌اید. پس چطور می‌شود که شما صرفا نقش همراه‌کننده داشته باشید اما این همه هزینه برای شما صرف شده باشد؟
متهم اظهار داشت: من در آن جلسات همراه آقای زنجانی به عنوان مشاور حضور پیدا می‌کردم. همراه بودن من صرفاً به معنی داشتن حق در اظهار نظر بوده است چون من کارشناس بورس و سرمایه‌گذاری بوده‌ام.
قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: اینکه می‌گویید که صرفا همراه بوده‌ام و حق امضا هم داشته‌اید قابل درک نیست.
نحوه فروش سهام بانک FIIBبه بانک ملت
نجفی نماینده دادستان در تشریح خرید و فروش 60 درصد سهام بانک FIIB توضیح داد و گفت: در ابتدا این افراد 60 درصد از سهام بانک 4 میلیون دلاری FIIB را به بانک ملت به قیمت 90 میلیون یورو می‌فروشند. براساس اظهارات مسئولان وقت بانک ملت، وقتی می‌بینند که سهامشان افزایشی ندارد می‌گویند که ما این سهام را نمی‌خواهیم و لذا این افراد مجددا آن سهام را بعد از یک ‌سال از بانک ملت به قیمت 160 میلیون دلار می‌خرند که البته این مبلغ از پول شرکت نیکو توسط زنجانی پرداخت شده است.
متهم ردیف سوم فساد نفتی در این رابطه اظهار داشت: اینکه می‌گویید سهام خرید و فروش شده اصلا صحت ندارد چون سهام اصلا جا به جا نشده بلکه یک تفاهمنامه بین بانک ملت با آقای زنجانی بوده است. یعنی بانک ملت در این خصوص سهمی نگرفته است چون سهام باید از طریق ترکیه به بانک ملت منتقل می‌شد که البته این کار صورت نگرفت و لذا سهامی در واقعیت جا‌به‌جا نشده است.
نماینده دادستان گفت: آقای زنجانی در خصوص عضویت شما به عنوان عضو پوششی هیئت مدیره اعلام کرده است که پنج میلیون یورو از محل فروش بانک خارجی به شما پرداخت شده است و این نشان می‌دهد که شما دارای منافع و سهم در آن شرکت بوده‌اید. شما در خصوص امضای قراردادها یک بار گفته‌اید که مشاور بوده‌ام، یک بار گفته‌اید که کارشناس بوده‌ام و یک بار هم می‌گویید که فقط همراه‌کننده بوده‌ام اما واقعیت این است که شما دارای سمت بوده‌اید.
نجفی ادامه داد: کارمند بانک FIIB می‌گوید که من در این بانک آنقدر بیکار بودم که گل‌ها را آب می‌دادم یعنی بانک کار اجرایی واقعی نمی‌کرده است. مگر می‌شود سه درصد از سودها توسط زنجانی به شما پرداخت شودو شما بگویید که من فقط یک همراه بوده‌ام.
فلاح هروی درباره تفاهم نامه امضا شده بانک ملت گفت: هیچ نقشی در این رابطه نداشتم بلکه به عنوان نماینده «اس‌سی‌تی بنکرز» بودم اما یک مشکل حقوقی پیش آمد و کنار رفتم.
قاضی مقیسه گفت: شما چه عضو هیئت مدیره باشید یا نباشید، این شرکت «ال.سی»‌های جعلی را صادر کرده و امضای شما نیز موجود است.
مهدوی وکیل شرکت نفت در ادامه اظهار داشت: آقای هروی آیا اطلاع داشتید که بابک زنجانی بانک «اف‌آی‌آی‌بی» را چه مقدار خریده است؟ قبلا گفته شد که چهار میلیون دلار خریده و شما 160 میلیون دلار از پول نفت را به بانک ملت دادید. چرا این سند را امضا کردید که 160 میلیون دلار پول نفت غارت شود.
وی افزود: شما در «اسی‌تی‌بنکرز» مسئولیت داشتید و این شرکت با یک میلیون تومان تأسیس شده است. بنابراین با آن سابقه چطور آمدید و ال سی‌های یک میلیون دلاری به مسئولین نفت دادید؟ در حالی که یک دلار هم در بانک «اف‌آی‌آی‌بی» نبوده و حسابی وجود نداشته است.
هروی پاسخ داد: من چیزی را امضا نکردم.
قاضی مقیسه گفت: طبق کیفرخواست، شما بانکی را که ارزش مالی آن چهار میلیون دلار بوده، 60  درصدش را به 90 میلیون یورو به بانک ملت فروختید و دوباره از پول نفت 60 میلیون دلار به بانک ملت دادید و سپس بازستاندید. شما چکاره بودید که امضا کردید؟ آیا قرارداد را نخوانده امضا کردید؟ آیا اجبارتان کردند؟
فلاح هروی گفت: من به اعتماد مدیر حقوقی بانک ملت و بدون مطالعه امضا کردم.
قاضی مقیسه گفت: خودتان می‌دانید که این حرف کذب است امکان ندارد مسئله به این مهمی را نخوانده امضا کنید. جالب است چه کسانی می‌خواستند تحریم‌ها را دور بزنند؟ شما قراردادی با این عظمت را نخوانده امضا کردید آنوقت می‌خواستید تحریم‌ها را دور بزنید؟ 160 میلیون دلار از پول نفت را با امضای این تفاهم‌نامه به بانک ملت دادید.
فلاح هروی پاسخ داد: این برداشت شما است.
نماینده دادستان گفت: آقای هروی در جلسه خرید و فروش حضور داشته و چون چانه می‌زند به وی پاداش نیز داده می‌شود.
فلاح هروی دردفاع از خود گفت: بنده قبول دارم که در فروش سهام بانک خارجی حضور داشته‌ام اما در فروش سهام بانک ملت اصلاً دخالتی نداشته‌ام.
رئیس‌شعبه 28 دادگاه انقلاب پرسید: شما می‌گویید که من قرارداد فروش را امضا کرده‌ام لطفا بگویید که چه چیزی را فروخته‌اید؟
هروی پاسخ داد: فروش سهام.
قاضی مقیسه گفت: خب زودتر همین را بگویید که شما سهام فروخته‌اید. پس نگویید که من تفاهم نامه را نخوانده امضا کرده‌ام.با پایان جلسه نهم مقرر شد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده امروز برگزار شود.