به گزارش ایرنا، متهمان ردیف اول این پرونده که از دادسرای زاهدان به شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی راد منتقل شده است، متهم هستند به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد به مبلغ ۵۲ میلیون یورو. سایر متهمان نیز هر یک به قاچاق ارز به شیوه‌های مختلف متهم شده‌اند.
در ابتدای جلسه دیروز دادگاه قاضی موحدی راد گفت: سه گروه مجرمانه در این پرونده شکل گرفته است؛ گروه اول به مدیریت متهم «رنود» ۵۲ میلیون یورو از بانک‌های کشور گرفته‌اند، گروه دوم به مدیریت متهمان «فرجی»، «وزیری» و «رنود» ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت متهم «نوری» ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.
وی افزود: این افراد اصلاً قصد واردات کالا نداشتند، آنها شرکت‌های واسط را خریداری کرده و با مدیران عامل اجاره‌ای به فعالیت می‌پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت‌ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می‌کردند، آن وقت با امضای اینها وام گرفته‌اند.
قاضی موحدی راد ادامه داد: به همین علت است که وقتی بانک پولش را می‌خواهد، رفع تعهد صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به عنوان ضامن امضا زده‌اند، اما امضای جعلی زده‌اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند.
در این جلسه، آخرین دفاعیات چهار نفر از متهمان پرونده و وکلای آنها اخذ شد.
در ادامه، دادستان سیستان و بلوچستان با حضور در جایگاه در خصوص برخی اظهارات متهمان و وکلای آنها توضیحاتی را ارائه کرد.
در این جلسه به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو نفر از مدیران عامل جعلی این پرونده خواست به عنوان مطلع برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.
«علی گلی» یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. من هیچ اطلاعی از شرکت ندارم و اصلاً نمی‌دانم نامش چیست. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می‌دهند و مشکلی نیست. ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند و بقیه کارها را خودشان انجام دادند، به ما نمی‌گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد، به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند.
«مجید گلی» مطلع بعدی با حضور در جایگاه خود را کارگر ساده، دارای تحصیلات دوم راهنمایی معرفی کرد و گفت: در روستای ما افراد فامیل برای دریافت کارت بازرگانی رفته بودند و مبالغی هم در مقابل این کار دریافت کردند. بعد به ما گفتند برای دریافت کارت به تهران بیایید و هزینه‌های سفر و بلیط هواپیما را نیز خودشان می‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتیم.
وی افزود: در آنجا با آقایی به نام نوروزی به دفترخانه رفتیم و مدارک را امضا کردیم و دیگر اطلاعی از موضوع ندارم.
قاضی موحد از مجید گلی سوال کرد: چطور بدون اینکه اطلاع داشته باشید، برگه‌ها را امضا کردید؟
مجید گلی پاسخ داد: به خاطر اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم. با هزینه هواپیما کلاً چهارمیلیون تومان دریافت کردم و پول را آقای نوروزی به کارتم حواله کرد.
در ادامه تعداد دیگری از مطلعین این پرونده با حضور در جایگاه به سوالات قاضی پاسخ دادند.
در پایان این جلسه، قاضی موحدی راد اظهار داشت: دفاعیات چهار نفر از متهمین در این جلسه اخذ شد و دفاعیات ۱۰ متهم دیگر در جلسه آینده که روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد، اخذ می‌شود.