محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد: با اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب‌های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند. وی در ادامه افزود: در تاریخ 30/4/1394 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی بود.
وی در ادامه افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی تاکید کرد: این باند در نهایت در پنجشنبه گذشته که قصد داشتند، از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
پاریزی در ادامه با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پایان ضمن تشکر از مدیریت بانک ملی ایران  و نیز همکاری کارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مدیریت حراست و بازرسی بانک ملی در خنثی کردن این توطئه، قدردانی کرد.
فعالیت اعضای این باند کلاهبردار که از خارج کشور هدایت می‌شدند از 3 ماه پیش رصد می‌شد.