۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

 

 

 

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاه‌برداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اظهار داشت: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاه‌برداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال، اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.

دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد: دستگاه‌های حاکمیتی و اجرائی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی به اثربخشی مورد انتظار برسد.