سرهنگ مهدی قاسمی‌، اظهار داشت: متخلفان در عرصه فضای مجازی به‌ صورت تخصصی مورد رصد، پایش و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه در بررسی اولیه مشخص شد مالباختگان از طریق اینستاگرام با متهمان آشنا شده بودند تصریح کرد: کلاهبرداران با شگردهای ماهرانه، رمز و آدرس کیف پول الکترونیک آنها را در اختیار گرفته و پس از اعطای سودهای اندک در زمانی کوتاه، تمامی سرمایه مالباختگان را به بهانه ضرر و زیان غیر قابل پیش‌بینی بازار بورس خارجی، از حساب‌های آنان برداشت
می‌کردند.
وی با اشاره به کشف سرنخ‌های دیجیتال مجرمانه با استفاده از روش‌های نوین گفت: با وجود استفاده از روش پنهان‌ساز هویت ضمن احراز هویت واقعی متهمان اعضای اصلی این باند کلاهبرداری دستگیر شدند و به جرم خود اعتراف کردند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 40 میلیارد ریال از مجموع سرمایه‌های مالباختگان به آنان عودت شده است خاطر نشان کرد: تعیین میزان دقیق وجوه حاصل از کلاهبرداری این افراد، نیازمند تحقیقات تکمیلی است و تاکنون بیش از 40 میلیارد ریال از مجموع سرمایه‌های مالباختگان به آنان عودت شده است.