اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «مؤسسه غیرمجاز حافظ» و «شرکت خوشه طلایی»

 

به گزارش میزان، در ابتدای این دادگاه قاضی صلواتی گفت: پرونده موسسه غیرمجاز حافظ بالغ بر ۱۴ جلد و ۶ متهم با مدیرعاملی «سید احسان‌اله میرزا باقری برزی» و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است. این موسسه غیرمجاز که ۲۰ شعبه در شهر‌های مختلف دارد دارای هفت هزار و 571 نفر سپرده‌گذار است که چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
وی در خصوص پرونده «شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار» نیز گفت: این پرونده ۲۵ جلد دارد و طی آن بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان سپرده اخذ شده است که در سال ۹۶ این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز حافظ به نام‌های «سید احسان‌اله میرزا باقری برزی» و «بهروز پورانی» واگذار شده است.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست این متهمان را قرائت کرد.
شاه‌محمدی اظهار داشت: در خصوص «شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار» متهمان «علیرضا ارجمندی»، «عدنان مولایی»، «محمدحسین کریم‌زاده»، «عباس شکربیگی»، «علی عزیزیان»، «محمدجواد امامی»، «بهروز پورانی» به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه مالی غیرمجاز حافظ، «احسان میرزا باقری» به عنوان مدیرعامل، «شهاب حسنی»، «ادنیه حوضی»، «سمیه بختیاری»، «یاسر بورانی»، «وحید ذکری‌زاده» به عنوان معاون پشتیبانی، «ابراهیم کارگر» به عنوان معاول امور مالی، «هوتن یوسفیان» به عنوان مدیرمنطقه شمال و «محسن خوشبخت» متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
به گفته نماینده دادستان، «تیمور ناصری» و «سید محمد تراب میری» به عنوان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم هستند به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین کلان که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در سال ۹۳ ثبت شد یکی از زمینه‌های ایجاد واحد اعتباری برای اعضای شرکت بود که هفت شعبه در ایلام داشته و مبلغ ۲۵۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جذب سپرده صورت گرفته و حسب اعلام بازرسی ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام پرداخت شده است و اقدام به انجام عملیات بانکی و واسطه‌گری بانکی می‌کرده است. همچنین در سال ۹۶ شرکت با حدود ۶۰ میلیارد ریال ضرر انباشته به متهمان ردیف هفتم و هشتم فروخته شد و متهم ردیف نهم نیز اقدامات فراوانی جهت وصول سپرده انجام داده است.
شاه‌محمدی افزود: موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و دریافت سپرده از عموم مردم کرده است و همچنان به این عملیات ادامه می‌داد.
بعد از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و سازمان تعاونی روستایی در جایگاه حاضر شده و شکایت خود را مطرح کردند.
در ادامه دادگاه، قاضی صلواتی از شکاتی که از ایلام در دادگاه حضور داشتند خواست تا به نوبت شکایت خود را اعلام کنند.
یکی از سپرده‌گذاران گفت: سازمان تعاونی روستایی کشور نمی‌داند که چه بلایی بر سر پول مردم می‌آید. مقصر اصلی بعد از هیئت مدیره، تعاونی روستایی کشور است که اشد مجازات را برای آن‌ها می‌خواهیم. اکنون برخی از سپرده‌گذاران فوت کرده‌اند و در اینجا حضور ندارند این به دور از وجدان است که این آقایان با سانتافه در اینجا تردد کنند و سپرده گذار فوت کند.
یکی از شکات به نمایندگی از ۶۵۰ نفر از سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز حافظ در شهرستان خوی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در طول سه سال یک ریال سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت نشده است و عملکرد این خائنان سبب خشنودی دشمن شد اما ما برای این نظام شهید داده‌ایم و اجازه این کار را نمی‌دهیم.
بعد از طرح شکایت جمعی از شکات، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی امروز برگزار خواهد شد.