سرتیپ مجید شجاع اظهار داشت: با رصد اخبار و اطلاعات روزانه توسط اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی، اخباری به دست آمد که دو تبعه اروپایی به قصد سرمایه‌گذاری وارد خراسان جنوبی شده و در این استان ساکن شده‌اند.
وی تصریح کرد: مراتب شناسایی و احراز هویت اتباع خارجی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند.
 وی ادامه داد: با استعلام از پلیس اینترپل مشخص شد یکی از افراد مرتبط با تبعه اروپایی که نام وی به عنوان سرمایه‌گذار مطرح است و مبالغی به حساب‌های او در کشورهای بورکینافاسو، جیبوتی، مالزی، اسپانیا و سنگاپور واریز شده تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و بیش از چندین فقره کلاهبرداری در سطح دنیا به ویژه کشورهای اروپایی، آفریقایی و حاشیه خلیج‌فارس انجام داده است.
وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اقدامات فنی و پلیسی به مدارکی که از سوی تبعه اروپایی ارائه شده بود دسترسی پیدا کردند و در بررسی کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد که این مدارک جعلی و فاقد اصالت است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ادامه تحقیقات مأموران پلیس، افزود: در پیگیری‌ها مشخص شد، پس از تصویب برجام، دو نفر تبعه کشور اروپایی با مراجعه به سفارت ایران در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس خود را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۷۰ میلیون یورو برای کشاورزی و پرورش شتر در کشور دارند که توسط سازمان‌های اداری به استان خراسان جنوبی معرفی شده‌اند و یکی از سرمایه‌گذاران داخلی را ترغیب به شراکت و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی بیان کرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس مشخص شد متأسفانه در بدو ورود این افراد به استان خراسان جنوبی استعلام‌های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است و شریک ایرانی درمدت حضور این افراد هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شده و علاوه بر هزینه اسکان، درمان، بلیت پرواز بزینس‌کلاس به کشورهای سنگاپور، ترکیه، مالزی، اسپانیا، جیبوتی، آلمان، امارات و تهیه دفتر کار با بروز‌ترین امکانات و غیره حدود ۱۲ میلیارد تومان نیز به حساب این دو تبعه اروپایی واریز کرده است.
شجاع گفت: با شکایت شریک ایرانی و دستور مقام قضایی یکی از این دو تبعه اروپایی که در ایران حضور داشت و تصور نمی‌کرد توسط پلیس رصد و کنترل شود؛ دستگیر و پس از تحقیقات تخصصی با قرار ۲۰ میلیارد تومانی بازداشت شد.