دستگیری تبعه اروپایی با کلاهبرداری ۱۲ میلیارد تومانی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری دو تبعه اروپایی در بیرجند به اتهام کلاهبرداری ۱۲ میلیارد تومانی از شهروندان این استان خبر داد.

کد خبر: ۱۶۶۴۷۱

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶

سرتیپ مجید شجاع اظهار داشت: با رصد اخبار و اطلاعات روزانه توسط اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی، اخباری به دست آمد که دو تبعه اروپایی به قصد سرمایه‌گذاری وارد خراسان جنوبی شده و در این استان ساکن شده‌اند.
وی تصریح کرد: مراتب شناسایی و احراز هویت اتباع خارجی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند.
وی ادامه داد: با استعلام از پلیس اینترپل مشخص شد یکی از افراد مرتبط با تبعه اروپایی که نام وی به عنوان سرمایه‌گذار مطرح است و مبالغی به حساب‌های او در کشورهای بورکینافاسو، جیبوتی، مالزی، اسپانیا و سنگاپور واریز شده تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و بیش از چندین فقره کلاهبرداری در سطح دنیا به ویژه کشورهای اروپایی، آفریقایی و حاشیه خلیج‌فارس انجام داده است.
وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اقدامات فنی و پلیسی به مدارکی که از سوی تبعه اروپایی ارائه شده بود دسترسی پیدا کردند و در بررسی کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد که این مدارک جعلی و فاقد اصالت است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ادامه تحقیقات مأموران پلیس، افزود: در پیگیری‌ها مشخص شد، پس از تصویب برجام، دو نفر تبعه کشور اروپایی با مراجعه به سفارت ایران در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس خود را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۷۰ میلیون یورو برای کشاورزی و پرورش شتر در کشور دارند که توسط سازمان‌های اداری به استان خراسان جنوبی معرفی شده‌اند و یکی از سرمایه‌گذاران داخلی را ترغیب به شراکت و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی بیان کرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس مشخص شد متأسفانه در بدو ورود این افراد به استان خراسان جنوبی استعلام‌های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است و شریک ایرانی درمدت حضور این افراد هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شده و علاوه بر هزینه اسکان، درمان، بلیت پرواز بزینس‌کلاس به کشورهای سنگاپور، ترکیه، مالزی، اسپانیا، جیبوتی، آلمان، امارات و تهیه دفتر کار با بروز‌ترین امکانات و غیره حدود ۱۲ میلیارد تومان نیز به حساب این دو تبعه اروپایی واریز کرده است.
شجاع گفت: با شکایت شریک ایرانی و دستور مقام قضایی یکی از این دو تبعه اروپایی که در ایران حضور داشت و تصور نمی‌کرد توسط پلیس رصد و کنترل شود؛ دستگیر و پس از تحقیقات تخصصی با قرار ۲۰ میلیارد تومانی بازداشت شد.