انهدام باند پولشویی بین‌المللی در تهران

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری عاملان باند بین‌المللی پولشویی خبر داد.

کد خبر: ۹۷۸۱۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۵

سرهنگ  محمدمهدی کاکوان با اشاره به اینکه فردی ضمن مراجعه به این پلیس اظهار شکایت کرد که مبلغی از حساب وی برداشت شده است، گفت: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجوه ابتدا به حساب شخصی واریز و این شخص نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است.کاکوان به پایگاه خبری پلیس فتا گفت: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه با جدیت در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه طی بررسی به عمل آمده آدرس و محل اختفای متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده‌های مذکور با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط است، به دست آمد.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور و نیابت قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن اقرار به جرم خود در اعترافاتش بیان داشت در کمپ پناهندگان یونان با ایرانی‌هایی دوست و آشنا شده‌ام و اکنون که آنها اقامت گرفته و ساکن یونان شده‌اند در ابتدای امر تحت عنوان مطالبه بدهی‌شان از ایران درخواست همکاری کرده ولی بعد از مدتی متوجه شدم که آنها اقدام به برداشت وجه از حساب مردم کرده و وجوه را در حساب ما واریز می‌کنند. من هم درصدی از وجه را به عنوان دستمزد برداشت کرده و مابقی را به صورت ارز به یونان می‌فرستادم.
سرهنگ کاکوان افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهمان دستگیر شدند و پس از اعزام به دادسرا با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
در بازجویی‌های اولیه متهم از موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و منکر هرگونه کلاهبرداری شد، لیکن طی بازجویی‌های فنی و پلیسی و پس از ارائه مستندات پرونده‌، متهم چاره‌ای جز  اعتراف نداشت.
رئیس پلیس فتای تهران هشدار داد: عدم استفاده مشتریان از OTP (رمز یکبار مصرف) در ورود به بانکداری مجازی بهترین راه برای کلاهبرداری سایبری است.
این مقام انتظامی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به  نشانی
www.cyberpolice.ir قسمت گزارشات مردمی ثبت کنند.