رونمایی از جدیدترین دستاورد برجام

دولت آمریکا یک بانک ایتالیایی را به دلیل دور زدن تحریم ایران جریمه کرد

آمریکا، بانک ایتالیایی «اینتسا سانپائولو» و شعبه آن در نیویورک را بابت نقض مقررات پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و انجام معاملات بانکی با ایران به مبلغ ۲۳۵ میلیون دلار جریمه کرد.

کد خبر: ۹۲۸۵۹

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶

به گزارش تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، مهم‌ترین نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک، بانک ایتالیایی «اینتسا سانپائولو» و شعبه آن در نیویورک را بابت نقض مقررات پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و انجام معاملات بانکی با ایران به مبلغ 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام دولت آمریکا، این بانک «به طور ویژه کارمندانی را آموزش داده بود» تا فعالیت‌های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه‌ای جلوه دهند که این تراکنش‌ها به درستی شناسایی نشود.
دولت آمریکا همچنین گفت، بانک اینتسا که مقر اصلی آن در میلان ایتالیا قرار دارد و شعبه‌ای نیز در نیویورک دارد مرتکب «کوتاهی‌های شدیدی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش‌های مالی شده و به صورت عمدی اطلاعات را از ماموران بررسی عملکرد بانک پنهان کرده است.
این گزارش حاکی است، بانک اینتسا قصورهایی را در سیستم خود که برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک طراحی شده بود مرتکب شده است.
این بانک در ارتباط با ایران «از یک فرآیند ویژه» استفاده کرده تا ده‌ها هزار تراکنش مرتبط با ایران را که در فاصله سال‌های 2002 تا 2006 انجام داده پاک کند. ارزش این تراکنش‌های مالی که از طریق شعبه نیویورک انجام گرفته بیش از 11 میلیارد دلار برآورد شده است. در آن سال‌ها ایران هدف تحریم‌های دولت آمریکا بود.
در سال 2012، دولت آمریکا بانک استاندارد چارترد انگلیس را بابت انتقال بیش از 250 میلیارد دلار پول برای مشتریان ایرانی‌اش، 340 میلیون دلار جریمه کرد.
در ژوئن 2014 نیز، بانک فرانسوی بی‌ان پی پاریبا بابت نقض تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران 8/9 میلیارد دلار جریمه شد.
کارشکنی آمریکایی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه 21 دی‌ماه یعنی تنها چند روز مانده به زمان اجرای برجام، در نشستی با حضور رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات نهایی برجام گفته بود: در آخرین روزهای پس از اجرایی شدن برجام هستیم و در چند روز آینده شاهد اجرای رسمی آن و رفع همه تحریم‌ها خواهیم بود و با اجرای برجام کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد به رفع همه تحریم‌ها شده‌اند که در روز اجرا آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن را در اختیار عموم قرار خواهند داد.
مجید تخت‌روانچی که از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به شمار می‌رود، اظهار داشت: در روز اجرایی شدن برجام همه تحریم‌های بانکی و مالی رفع خواهد شد و همچنین تحریم‌هایی که مربوط به دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهور و تحریم‌های کنگره آمریکا بوده نیز لغو می‌شود.
فروردین امسال هم، عراقچی عضو دیگر تیم مذاکره‌کننده با حضور در تلویزیون، گفت: بانک‌های تحریمی ایرانی همگی به سامانه جهانی سوئیفت متصل شده‌اند و حساب‌های بانک مرکزی نیز رفع تحریم شده است.