طمع راه میانبر کار دست مالباخته‌ها داد

کلاهبرداری چند میلیاردی با تاسیس شرکت‌های استیجاری

خانمی که با تاسیس شرکت‌های استیجاری در تهران از طمع ده‌ها مالباخته سوءاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری میلیاردی کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

کد خبر: ۸۵۳۹۹

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 15 شهریور ماه چند مالباخته با مراجعه به کلانتری 118 ستارخان با طرح شکایت در خصوص فعالیت شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید، از کلاهبرداری مدیر این شرکت به نام خانم «الف.ی» خبر دادند.
نماینده حقوقی مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: خانمی به نام خانم «الف.ی» اقدام به تأسیس شرکتی تحت عنوان «مهر بازرگان سعید» کرده و با انجام تبلیغات وسیع از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و دیگر وسایل ارتباطی، مردم را به امور واهی و غیرواقع دایر بر توانایی اخذ وام، مدرک تحصیلی و مدرک فنی و حرفه‌ای امیدوار کرده است .
وی افزود: متأسفانه موکلان بنده نیز پس از آشنایی با این شخص اقدام به پرداخت مبالغی به وی کرده ولی پس از پرداخت پول به این شخص، این خانم با وعده و وعید واهی آنها را معطل و هیچ اقدامی برای آنها نکرده و پس از مدتی متواری شده است.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با بررسی سوابق شرکت اطلاع پیدا کردند که شرکت مهر بازرگان سعید در  اواخر سال 1392، در قالب انجام فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی ثبت و تأسیس شده ولی بر خلاف اساسنامه اش، مدیر شرکت خانم «الف. ی» با تنظیم قراردادهایی تحت عنوان «قرارداد مشاوره»، به بهانه اخذ تسهیلات بانکی با کمترین بهره بانکی اقدام به کلاهبرداری از ده‌ها مالباخته کرده است.
در ادامه با شناسایی مالباخته‌هایی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، کارآگاهان موفق به شناسایی چند دفتر تجاری مختلف در مناطق صادقیه، ستارخان، میرداماد و خیابان گاندی تحت عنوان شرکت «مهر بازرگان سعید» شدند که هر کدام از آنها پس از مدت کوتاهی از تأسیس خود، تعطیل و در حقیقت مدیر آنها متواری شده بود .
با شناسایی دفاتر این شرکت در مناطق مختلف تهران، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تمامی این دفاتر به صورت استیجاری بوده و مدیر شرکت اقدام به کرایه آنها در قالب چک‌های مدت‌دار کرده و پس از متواری شدن، تمامی این چک‌ها از طریق سیستم بانکی غیرقابل وصول اعلام شدند .
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با بررسی سوابق مجرمان سابقه‌دار به ویژه در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی خانم «الف. ی» به عنوان یکی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری شدند که در سال‌های گذشته نیز به همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری کرده و هر بار نیز دستگیر و روانه زندان شده است .
در ادامه کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده با وجود داشتن چند سابقه در زمینه کلاهبرداری، دارای مدرک «کارشناسی ارشد» در رشته روانشناسی هم بوده است.
سرانجام با انجام اقدامات پلیسی، متهم در  آخرین مخفیگاه خود در منطقه مرزداران دستگیر شد و  پس از انتقال به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از سوی ده‌ها مالباخته شناسایی و در همان اظهارات اولیه صراحتاً به اخذ مبالغ چند میلیون تومانی از آنها اعتراف و عنوان کرد که این مبالغ را به بهانه مشاوره برای اخذ وام از آنها دریافت کرده است.رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: از شیوه و شگردهای رایج مورد استفاده در کلاهبرداری‌ها به ویژه در خصوص خرید لیزینگی خودرو و یا تهیه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بسیار کم، سوءاستفاده افراد کلاهبردار از عناوین دولتی و یا طرح ادعاهای دروغین، داشتن رابطه با وزارتخانه‌های مهم دولتی و همچنین سیستم بانکی است که در این پرونده نیز شاهد طرح همین موضوعات از سوی متهم و متأسفانه اعتماد بی‌مورد ده‌ها مالباخته، صرفاً به این ادعاها و پرداخت مبالغ هستیم.
سرهنگ سعدا... گزافی با اشاره به ارزش میلیاردی پرونده نیز افزود: با شناسایی مالباخته‌ها و جمع‌بندی شکایت‌های مطرح، تاکنون ارزش پرونده به بیش از پنج میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به ادامه تحقیقات در خصوص پرونده اخیر متهم و احتمال شناسایی مالباختگان بیشتر، احتمال افزایش میزان برآورد مالی در خصوص این پرونده همچنان وجود دارد؛ لذا از همه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و تحت پوشش شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در منطقه جنت‌آباد شمالی، خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند.