کلاهبردار 5 میلیارد ریالی از بانک خصوصی به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای که به طرز ماهرانه‌ای اقدام به کلاهبرداری به مبلغ 5 میلیارد ریال کرده بود، خبر داد.

کد خبر: ۸۱۹۹۲

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۲

سرویس شهرستانها:

سرهنگ «علی‌اکبر جاویدان»  گفت: در پی دریافت یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان با موضوع شکایت یکی از بانک‌های خصوصی از فردی مبنی بر کلاهبرداری و انتقال منافع غیر از طریق دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ یک میلیارد و ششصدمیلیون ریال توسط این شخص، موضوع جهت شناسایی و دستگیری این متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه درخصوص نحوه انجام این کلاهبرداری مشخص شد متهم با توجه به گردش مالی مناسب و جلب اعتماد بانک مربوطه درخواست دریافت تسهیلات داده که پس از انجام امور اداری، جهت ضمانت وام، سه پلاک ثبتی ملک در رهن بانک قرار داده است.
جاویدان تصریح کرد: متهم پس از دریافت تسهیلات، هیچ یک از اقساط خود را پرداخت نکرده که بانک جهت وصول اقساط معوقه از طریق دادگاه حقوقی اقدام کرد که تعداد سه نفر شاکی نسبت به املاک در رهن بانک ادعای مالکیت داشتند.
رئیس  پلیس گلستان اضافه کرد: با طرح شکایت، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت رای دادگاه به نفع اشخاص حقیقی صادر و مشخص شد متهم قبل از رهن قرار دادن املاک، آنان را به اشخاص حقیقی فروخته و در ادامه با ضمانت همین املاک وام نیز دریافت کرده است.
سرهنگ جاویدان بیان داشت: با توجه به گذشت زمان و طولانی بودن سیر مراحل قانونی، متهم فرصت کافی جهت متواری شدن داشته و هیچ سرنخ و ردی از خود باقی نگذاشته بود لذا تحقیقات کارآگاهان وارد دور جدیدی شد.
وی افزود:  ماموران با استفاده از شیوه‌های نوین تحقیقاتی محل اختفاء  متهم در یکی از مناطق استان هرمزگان را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و طی یک عملیات پلیسی متهم را در مخفیگاه خود در آن جزیره دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.
جاویدان خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی منکر هرگونه بزهی بود و سعی در قانونی جلوه دادن اقدامات خود را داشت که با ارائه ادله و مدارک کافی توسط پلیس، لب به اعتراف گشود و بزه انتسابی خود را پذیرفت.
این مقام ارشد انتظامی استان گلستان درباره نحوه انجام این کلاهبرداری، بیان داشت:  متهم با طرح و نقشه قبلی و با نیت مجرمانه در ابتدا اقدام به فروش املاک به صورت قولنامه و مبایعه‌نامه کرده و به بهانه اینکه مقداری از بهای معامله را بعد از انتقال سند دریافت می‌کند، از خریداران مهلت گرفته و در این مدت املاک را در رهن بانک قرار داده و اقدام به دریافت وام کرده است.
وی گفت: میزان خسارت بانک و کلاهبرداری صورت گرفته با توجه به اینکه زمان دریافت وام مربوط به حدود 10 سال قبل بوده از سوی بانک 5‌میلیارد ریال برآورد شده است. متهم تحویل مراجع قضایی شد.