ادامه کشمکش بابک زنجانی و وزارت نفت در ششمین جلسه دادگاه

در ششمین جلسه دادگاه متهم نفتی جنجال دو طرف بر سر واریز بدهی نفتی وارد فاز جدیدی شد.

کد خبر: ۶۰۲۵۱

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۲

به گزارش مهر، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صبح دیروز برگزار شد. این جلسه هم به ادامه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص یافت.
متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسات قبلی قول صدور ضمانت‌نامه را داده و گفته بودم تا روز دوشنبه ضمانت‌نامه صادر می‌شود که در این جلسه درباره این موضوع توضیح می‌دهم. ۱۱ فقره ال‌سی از سوی من برای بانک مالزی و شرکت HK صادر شد که اینها از نظر من برات است اما به ‌اعتقاد نماینده دادستان ال‌سی به شمار می‌رود و کارشناس بانک مرکزی عنوان کرد ال‌سی با برات فرق می‌کند و معتقد است ال‌سی شرطی است و برات شرطی نیست.
بابک زنجانی اظهار داشت: ما هیچ موضوع مخفی از دادگاه نداریم اما چون یک‌سری مدارک مربوط به مسائل خودم و مصوبات بانکم که تحریم شده است، بود و شامل مسائل محرمانه‌ای است که نیاز به قرائت در دادگاه ندارد، آنها را دسته‌بندی کردم و اگر نیاز باشد مستندات را ارائه می‌کنم.
زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: در مورد ال‌سی و برات، وکیل شرکت نفت هم اعتراض داشت که گشایش‌های اعتباری انجام شده تا چند روز پیش ال‌سی بوده و امروز برات شده است و مصاحبه‌ای هم در این خصوص انجام دادند. در این ارتباط درخواست کردیم پیگیری‌های جدی‌تری انجام شود و با کمک وکلای خارجی خود از چهار مکان ازجمله شرکت سوئیفت، اتاق بازرگانی بین‌المللی و لوفزا استعلام کردیم.
وی افزود: شرکت‌ها مجاز به داشتن خط سوئیفت و استفاده از آن هستند و می‌توانند از این طریق با بانک یا دیگر شرکت‌ها ارتباط داشته باشند. از جمله شرکت‌هایی که خط سوئیفت داشته، شرکت ملی نفت ایران بود که سوئیفت آن پس از تحریم‌ها قطع شد. در سؤالی که از شرکت سوئیفت در خصوص تفاوت برات و ال‌سی انجام دادیم اعلام کردند، هر دو نامه اعتباری است که از سوی شرکت یا بانک صادر می‌شود و در شرکت‌ها به آن برات شرکتی و در بانک‌ها، برات بانکی یا ال‌سی می‌گویند.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: کارشناس بانک مرکزی ایراد می‌گرفت که طبق قانون باید بالای اسناد اعتباری گشایش شده، عنوان برات نوشته می‌شد. اما در ماده ۲۲۶ قانون تجارت عنوان شده که در شناسایی برات اگر بندهای ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ رعایت شود حکم برات را دارد.
بابک زنجانی در ادامه اظهارات خود در ششمین جلسه دادگاه گفت: کارهای ضمانت‌نامه تا حدودی انجام شده و لازم است وزارت نفت بدون اینکه حاشیه‌سازی کند برای رفع مشکل با ما همکاری کند نه اینکه حرف‌هایی را در روزنامه‌ها بنویسد که برای خودشان فقط اعتبار دارد. اگر می‌خواهند کار سیاسی کنند من خودم را کنار می‌کشم و می‌گویم باشد من گناهکارم و شما زور و قدرت دارید.
سورپرایز زنجانی برای وزارت نفت و بانک مسکن
این متهم نفتی با بیان اینکه من امروز دو سورپرایز برای وزارت نفت و بانک مسکن آورده‌ام تا شاید با من همکاری‌ کنند، گفت: شرکت HK  مشکلی دارد که آقایان در جریانش نیستند. این شرکت به دلیل پولشویی از سوی اتحادیه اروپا برای مدیرانش حکم صادر شده چرا که پول‌های سنگینی به حسابشان آمده بدون اینکه هیچ‌گونه واردات و صادراتی انجام شود، به همین جهت هم با توجه به اینکه مستندات قطعی بوده، حکم محکومیت برای مدیران این شرکت صادر شده و پرونده در حال ارجاع به پلیس بین‌الملل و دستگیری این افراد است و ربطی به من ندارد.
بابک زنجانی گفت: من هر حرفی که می‌زنم می‌گویند زنجانی می‌خواهد پول ما را ندهد، من هم مجبور شدم از طرف FIRST SLAMIC BANK از شرکت HK شکایت کنم و 10 میلیارد خسارت خواستم و توانستم حکم توقیف اموالش را بگیرم و همین الان هر جایی که باشد اموالش را ضبط کنم.
وی افزود: این چوب من است، به محض اینکه نخواهید با من همکاری کنید 10 میلیارد وصول می‌کنم.
این متهم نفتی ادامه داد: در خصوص بانک مسکن هم بارها گفتم شما پولتان را ریجکت کنید، پول تأمین اجتماعی هم ریجکت شود تا بحث تمام شود، اما آنها در پاسخ من گفتند ما جواب دندان‌شکنی برای زنجانی داریم. من هم برای آنها حکم توقیف اموال گرفتم و حتما برای آنها هم در صورت عدم همکاری اتفاق نادرستی پیش می‌آید. منظورم این است که اگر بخواهید اذیت کنید من هم اذیت می‌‌کنم.
وی گفت: می‌گویند بابک زنجانی فرار رو به جلو دارد، من که سر جایم ایستاده‌ام شما به من نمی‌رسید.
زنجانی ادامه داد: من می‌گویم زورگویی نکنید. پول نفت شما در حسابی که داشته‌اید واریز شده، حالا حسابتان تحریم شده، من که مقصر نیستم.
وی اضافه کرد: همچنین شرکت سوئیفت در پاسخ به استعلام ما اعلام کرده است که در سیستم سوئیفت، شرکت‌ها برات را با فرمت  MT۷۰۰ صادر و بانک‌ها نیز به همین شکل اقدام می‌کنند با این تفاوت که در بانک، خود بانک قائم‌مقام تجاری محسوب می‌شود اما در شرکت‌ها، شرکت معرفی‌کننده قائم‌مقام تجاری محسوب شده و اعتبار برات صادره توسط گیرنده مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس هم ال‌سی و هم برات شرطی و تمرد از آن قابلیت پیگیری قضایی را پیدا می‌کند.
پول نفت را نقداً به حساب وزارت نفت واریز کردم
زنجانی ادامه داد: قبل از قطع شدن سوئیفت وزارت نفت، با قرارگاه خاتم همکاری داشتم و مشاهده کردم که شرکت ملی نفت عینا برات‌هایی را به همین شکل و با فرمت MT۷۰۰ برای خرید کالاهایی صادر کرده است. حتی اگر اینها را قبول نکنید باز هم پاسخ می‌دهم که من ۱۱ فقره گشایش اعتبار از طریق شرکتSCT  به بانک مالزی خودم صادر کردم و بانک مالزی نیز اعتبارات اسنادی گشایش شده را به شرکت HK ابلاغ کرده است اما هیچ عملیاتی انجام نشده و من پول نفت را نقدا به حساب وزارت نفت ریخته‌ام.
وی با اشاره به شماره‌حساب‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی می‌داند که این شماره حساب‌ها قابلیت دریافت وجوه را ندارند و ‌ای کاش آن را به دادگاه ارائه نمی‌کرد. با خود گفتم شاید در ۲ سالی که در بازداشت بودم اتفاقاتی افتاده که از آن بی‌اطلاع هستم، بنابراین به این شماره حساب‌ها توجه کردم و از وکلای خارجی خود خواستم از ۳ کشور ۳ مبلغ ۵۰ یورویی به صورت جداگانه به این حساب‌ها واریز کنند.بابک زنجانی افزود: این شماره حساب‌ها در خارج از کشور و در جاهایی که ایران به آن کشورها نفت می‌فروشد، افتتاح شده است و پول فروش نفت را در این حساب‌ها دریافت می‌کند و فقط اجازه واردات دارد و نمی‌تواند پولی از این حساب‌ها برداشت کند. بنابراین پول‌های موجود در این حساب‌ها قابلیت حواله کردن به خارج از کشور یا واریز کردن به آن حساب‌ها وجود ندارد.
نوبخت یا از شماره حساب‌ها اطلاع ندارد
یا دنبال چیز دیگری است
وی افزود: اینکه آقای نوبخت (سخنگوی دولت) اعلام کرده این شماره حساب‌ها قابلیت وصول دارد، نشان می‌دهد که یا از موضوع اطلاع ندارند یا به دنبال چیز دیگری است. برای اثبات این موضوع از وکلای خارجی خود خواستم از ۳ کشور ۳ مبلغ ۵۰ یورویی به این حساب‌ها حواله کنند اما جالب این است که بانک‌های گیرنده جواب دادند این حساب‌ها محرمانه است و قابلیت وصول هیچ وجهی را ندارد.
متهم پرونده نفتی توضیح داد: با خود گفتم شاید حساب‌های اعلام شده قابلیت دریافت پول‌های کلان را داشته باشد به همین خاطر دو پیام به صورت MT۹۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۳۰ چهارم نوامبر به هالک بانک ترکیه ارسال و اعلام کردیم که قصد داریم به حساب این بانک پول واریز کنیم. همچنین پیام دیگری در ساعت ۱۵:۳۶:۱۰ روز ۴ نوامبر به بانک کندون چین که یکی از شماره ‌حساب‌ها مربوط به این بانک بود ارسال کردیم.
وی اضافه کرد: هالک بانک ترکیه ساعت ۱۳:۴۹:۱۸ روز ۴ نوامبر پیام داد که این حساب‌ها، حساب‌های خاص بین ایران و ترکیه است که نمی‌توانیم وجوه را دریافت کنیم. فردای آن یعنی ساعت ۱۰:۴۱:۱۲ روز ۵  نوامبر بانک کندون چین هم جواب داد که امکان دریافت وجوه را ندارد.
حساب‌های اعلام شده قابلیت وصول ندارد
زنجانی افزود: بنابراین، اینکه می‌گویند حساب‌های اعلام شده قابلیت وصول دارد نادرست است. اگر قابلیت وصول داشت خودشان پول‌هایی که در خارج از کشور داشتند می‌گرفتند و چرا به من می‌گویند شماره حساب می‌دهیم و پول واریز کن.
متهم نفتی گفت: اعلام کرده بودم که حاضرم یک هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط به ذینفعی شرکت HK صادر کنم. صدور ضمانت‌نامه کار راحتی نیست ضمن اینکه من هیچ مدرکی ندارم و از طرف دیگر می‌خواهم ضمانت‌نامه‌‌ای برای یک شرکت تحریم شده صادر کنم. با این حال دوستانم قول دادند که این کار انجام می‌شود و اعلام کردند ۲ امضا از ۴  امضای ضمانت‌نامه گرفته شده و فقط ۲ امضای دیگر باقی مانده که تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته قرار بود این امضاها هم گرفته شود.
زنجانی با اشاره به مصوبه اتحادیه اروپا در خصوص تحریم خود و شرکت‌هایش از جمله بانک FIIB، بانک نفت، شرکت SCT و شرکت سورینت در دوبی اظهار داشت: در این تحریم‌ها یک بندی وجود دارد که طبق آن تمام مجموعه‌های من بلوکه شده است و اتحادیه اروپا نامه‌ای به بانک FIIB ارسال و اعلام کرده اگر بخواهم از وجوه خود استفاده کنم باید طبق قانون از اتحادیه اروپا اجازه بگیرم.
وی ادامه داد: بر این اساس دو امضا از امضای ضمانت‌نامه گرفته شد اما دو نفر دیگر ایراد گرفتند که این پول، پول تحریمی است و ما داریم ضمانت‌نامه‌ای صادر می‌کنیم که شرکت ذینفع هر موقع اقدام کند می‌تواند وجه ضمانت‌نامه را دریافت کند. بر این اساس بانکی که قصد داشت ضمانت‌نامه را صادر کند از اتحادیه اروپا استعلام گرفت و گفتند بعد از برداشته شدن تحریم‌ها وجه ضمانت‌نامه قابل وصول می‌باشد.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد:‌ متاسفانه اینها با اطلاعاتی که از ایران به دست آوردند، کارمزد ضمانت‌نامه که یک یا نهایتا دو درصد است، را ۶ درصد حساب کردند که ۶ درصد ۲ میلیارد یورو، ۱۲۰ میلیون یورو می‌شود و من نیز چنین پولی نداشتم. قرار شد ضمانتنامه به نام یک مجموعه بزرگ دیگری صادر شود که کار آن در حال انجام است و در آینده تقدیم می‌کنم.
وزارت نفت قصد همکاری ندارد
زنجانی توضیح داد: اگر قرار باشد کار سیاسی صورت گیرد و شرکت نفت به من کمک نکند من نیز تلاشی انجام نمی‌دهم اما اگر می‌خواهند کاری را انجام دهیم، اینکه بگویند شماره حساب دادیم، پول نریختند یا ضمانتنامه هنوز صادر نشده، درست نیست.متهم پرونده نفتی افزود: معاون وزیر نفت اخیرا اعلام کرده اگر زنجانی می‌خواهد پول بریزد برود شماره حساب قوه قضائیه را بگیرد. مگر قوه قضائیه شماره حساب ارزی در اروپا دارد؟ قوه قضائیه هم باید از بانک مرکزی شماره حساب بگیرد. متاسفانه دوستان قصد همکاری ندارند و روی هوا نمی‌شود کاری انجام داد و فقط مصاحبه کرد.
زنجانی ادامه داد: کسی که با هزاران میلیارد تومان سر و کار دارد، عقلش هم به اندازه هزاران میلیارد کار می‌کند. اگر من بخواهم دعوا را شروع کنم مطمئن باشید که شما نسبت به من برنده نخواهید شد زیرا شما اختیارات محدودی دارید اما من شخص هستم و همین الان فکر می‌کنم و همین الان انجام می‌دهم.
مگر خون شرکت آمریکایی از من رنگین‌تر است؟
متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع فروش 8/5 میلیارد یورو نفت گفت: قصد تخریب ندارم اما وقتی مقایسه می‌کنم می‌بینم شما از سال‌های قبل تا سال 93، پنج  میلیارد یورو به یک فرد عادی نفت فروختید و زرنگی کردید و برگه‌ای گرفتید که در آنجا 5 میلیارد یورو پول دارید.
وی افزود: رفته‌اید به ستاد تدابیر ویژه و این موضوع را مصوب کردید و معادلش را به تومان از بانک مرکزی دریافت کردید، در حالی که آن شخص 2 میلیارد یورو را وصول کرده است. آقایان آن شرکت از دوستان من هستند و اگر لازم باشد می‌گویم در دادگاه حاضر شوند. چطور شما به شرکت آمریکایی می‌گویید هرگاه تحریم‌ها برداشته شد، 5 میلیارد را بازگردانید اما من را اینگونه تحت فشار قرار می‌دهید؟ مگر خون آنها از من رنگین‌تر است که به من انگ دزدی و حرام‌خواری می‌زنید؟
وی اضافه کرد: حرف من این است، اگر می‌توانید پول‌هایتان را وصول کنید چرا مبلغ 8/5 میلیارد را وصول نمی‌کنید؟
متهم نفتی تصریح کرد: یکی از شرایط بانک‌های اسلامی در مالزی این است که باید یک فرد معمم در بانک حضور یابد و تمام پول‌های ورودی و خروجی را چک و حلال بودن آن را تایید کند، اینکه می‌گویند منابع واریز شده از سوی من صوری است، درست نیست زیرا این مبالغ را شریعت اسلامی تأیید کرده است.
متهم پرونده ادامه داد: وکیلم در جراید اعلام کرد که یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو به وزارت نفت در فاز نخست پرداخت شده، وزارت نفت دو حساب با من داشته، حساب اول یک و نیم میلیارد پولی بود که از بانک مرکزی در حساب‌های HK واریز شد و دومی نیز حساب‌های نفتی بود. 660 میلیون یورو را به آقایان پرداخت کردم و بعدها نیز بازپرس پرونده پرداخت 40 میلیون یورو را تایید کرد و در مجموع 700 میلیون یورو شد.
زنجانی افزود: آقای تورک معاون دادستان تهران دو یا سه ماه پیش نزد من آمد و صورت‌‌جلسه‌ای سه نفره در خصوص اموال و املاک امضا شد و طبق استعلام دادگاه از وی، تاکنون دو هزار و 600 میلیارد تومان از اموالم را ارزیابی و به نفت واگذار کرده‌اند.وی تأکید کرد: بنابراین تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون یورو را پرداخت کردم و فقط حساب‌های نفتی به مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون یورو باقی مانده که بابت آن ضمانت‌نامه می‌دهم.پس از پایان زمان تنفس15 دقیقه‌ای که توسط قاضی و به درخواست متهم اعلام شد، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی خطاب به قاضی گفت: آقایانی که به عنوان کارشناس در دادگاه حضور دارند بخشی از دولت و از مجموعه بانک مرکزی هستند که شاکی موکل من است.
قاضی صلواتی در پاسخ گفت: کارشناسان حاضر از مجرب‌ترین کارشناسان بانک مرکزی هستند و به دعوت دادگاه اینجا حاضر شده‌اند.نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: صدور کارت‌های اعتباری که شما وارد کرده بودید نیاز به مجوز داشته است یا نه؟بابک زنجانی پاسخ داد: کارت‌ها وسیله اعتباری من بوده‌اند و با مجوز وارد شدند.در این لحظه قاضی صلواتی گفت: بر اساس مقررات، کارت‌های اعتباری که شما وارد کرده‌اید غیرقانونی بوده  است.
نماینده دادستان خطاب به زنجانی گفت: منشأ پول‌های خود را معرفی و اثبات کنید.
بابک زنجانی اظهار داشت: بیایید امارات از من شکایت کنید، آنجا از من می‌خواهند منشأ را معرفی کنم.
معاون دادستان خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی ایشان در جریان بازپرسی همیشه از پاسخ به این سؤال طفره می‌رفتند.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آقای زنجانی در جلسه بعد دادگاه هر مدرکی از شیخ (شخصی که ادعا می‌شود 3 اعتبار 5 میلیارد یورویی به زنجانی داده است) و وام 15 میلیاردی دارید ارائه دهید.
وی افزود:‌ وزارت اطلاعات هر گونه ارتباط ایمیلی و یا دسترسی مشترک با شخص متهم را تکذیب کرده است.
قرار است هفتمین جلسه دادگاه امروز برگزار ‌شود.