دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزارشد

از۴میلیارد یورو سند صوری تا خرید ۱۳۸ شرکت

در دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی پای 3 وزیر به پرونده باز شد در حالی که هنوز ۱۴۰ صفحه از کیفرخواست قرائت شده و بیش از ۱۰۰ صفحه دیگر باقی مانده است.

کد خبر: ۵۷۱۰۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۰

دیروز یکشنبه سه متهم پرونده میلیاردر نفتی وارد دادگاه شده و دو خواهر بابک زنجانی هم در میان شرکت کنندگان در دادگاه بودند.
قبل از آغاز دادگاه، بابک زنجانی با متهم دیگر در حال گفتگو بود که نیروهای امنیتی مانع ادامه گفتگو شدند و با ورود قاضی صلواتی و قرائت قرآن کریم، دادگاه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب آغاز شد.
به گزارش مهر، قبل از قرائت متن کیفرخواست، بابک زنجانی از رئیس دادگاه اجازه گرفت و ایستاد و گفت: تمام مطالبی که در دادگاه توسط معاون دادستان گفته می‌شود تنها اتهام است، اما رسانه‌ها و صداوسیما من را به نوعی متهم پرونده می‌دانند؛ وکیل بابک زنجانی هم در ادامه گفت در قانون آمده است که رسانه اجازه انتشار جزئیات کیفرخواست را ندارد.
در ادامه دادگاه، قاضی صلواتی گفت: رئیس قوه‌قضائیه اجازه داده است تا رسانه ملی، دادگاه را پوشش دهد، اما حق انتشار جزئیات را ندارد.
معاملات صوری متهم نفتی و نحوه تعامل با وزارت نفت
نجفی معاون دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست بابک زنجانی، گفت: بابک زنجانی با امیدِ سودِ بیشتر، تعهدات خود را انجام می‌داد و در اردیبهشت ماه سال ۹۱ از طریق معاون شرکت «ن» با آقای «ج» مدیرعامل این شرکت در سوئیس ملاقات می‌کند و برای کسب اعتماد رئیس شرکت، می‌گوید من با بانک ملت و صندوق بازنشستگی وزارت نفت ارتباط داشته و کار می‌کنم و آقای «ج» با وزیر نفت وقت تماس گرفته و با دیدار او با مدیران نفتی موافقت می‌شود.
وی افزود: بابک زنجانی در مالزی، چین و امارات مخازن بزرگ نفتی داشت و درخواست می‌کند که می‌تواند نفت را انبار کند. اما امور بین‌الملل وزارت نفت با این کار، بدون انجام قرارداد موافقت نمی‌کند و بابک زنجانی این بار به عنوان خریدار وارد می‌شود تا نفت خام، نفت کوره و نفت میعانات را خریداری کند و تصمیم می‌گیرد از طریق صندوق بازنشستگی وزارت نفت، این معامله را به صورت نقدی انجام دهد و آقای «ج» با مدیران صندوق تماس گرفته و می‌خواهد مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به حساب شرکت HK واریز کند.
نجفی اضافه کرد: بابک زنجانی از HK می‌خواهد در بانک FIIP (اف آی آی پی) حساب باز کند و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۱ چند فقره از حساب ارزی در این بانک از سوی HK مسدود می‌شود و ۳۰۰ میلیون یورو از سوی بابک زنجانی در همان تاریخ به حساب HK واریز می‌شود و شرکت HK هم سریعاً دستور پرداخت به FIIP را صادر می‌کند و این اقدام بابک زنجانی نشان می‌دهد تمام دستورات بدون اقدام بوده و پرداختی انجام نشده و به نوعی این معاملات صوری بوده است تا بتواند اعتبار بانکی کسب کند.
صدور ۴ میلیارد یورو سند صوری
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، نماینده دادستان گفت: براساس اسناد و مدارک به دست آمده بیشترین امضاء در نامه‌ها و اسناد اسکن و عکس بوده و امضاء واقعی نیست. معمولاً در صدور LC‌ها باید قرارداد ضمیمه شود اما در اسناد به دست آمده فقط یک نامه به امضاء بابک زنجانی بوده است و نکته جالب اینکه شرکت «ا» از موسسه مالی «ب» تقاضایی برای قرارداد نکرده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: چرا وقتی شما بانک کنت را داشتید، از بانک‌های داخلی و موسسه مالی در کیش درخواست وجه و اعتبار کردید؟ در حالی که خانم «م .م» گفته تمام اسناد شرکت «ب» جعلی بوده است. این در حالی است که در آن زمان دریافت و ارسال سوئیفت امکان پذیر نبوده اما پیام‌های صوری نشان می‌دهد که کار غیرقانونی انجام شده است.
نجفی افزود: براساس اظهارات کارمندان بانک اف آی آی بی‌مالزی تمام فیش‌های واریزی صوری بوده و دستور بابک زنجانی را داشته است اما ما سندی را ملاحظه نکردیم. این اظهارات در حالی است که اسناد و مدارک نشان می‌دهد بابک زنجانی ۳۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق بازنشستگی نفت، ۲۴۰ میلیون دلار به حساب شرکت HK، دو فقره ۳۰۰ میلیون یورویی به حساب HK و یک فقره ۶۰۰ میلیون یورویی هم به همان شرکت واریز داشته و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به علاوه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یوروی دیگر هم سند صادر شده که صوری بوده است.
نماینده دادستان گفت: در زمان تحریم‌ها امکان واریز وجه  نقد وجود نداشت و ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری تصویب کرد ارز حاصل از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت شود و بانک مرکزی مبلغ را در قالب وام به شرکت «ن» پرداخت کند. برای همین یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از طریق بانک‌های مسکن، پارسیان، سرمایه، کشاورزی و بانکی در چین به حساب موسسه «ب» پرداخت شد و این موسسه متعهد شد مبالغ را به HK پرداخت کرده و آن شرکت هم به شرکت «ن» پرداخت کند.
بعد از تنفس ۱۵ دقیقه‌ای دادگاه که توسط قاضی داده شد، قاضی صلواتی اعلام کرد وکلای خارجی بابک زنجانی، نامه‌ای را به دادگاه فرستاده‌اند که در آن گفته شده است پیش‌نویس و اسناد مورد نیاز در پرونده بابک زنجانی به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
خرید ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی
توسط بابک زنجانی
در ادامه دومین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی نماینده دادستان گفت: در اظهارات آقای (ش) مدیرعامل بانک «م» آمده است که بابک زنجانی را (ح ف) معرفی کرده‌اند و آقای (و) هم گفته است یک روز آقای (ش) بابک زنجانی را با خود به صندوق بازنشستگی آورد.
نجفی گفت: بابک زنجانی با پرداخت 2/1 میلیارد یورو در حساب‌های HK نزد بانک اف آی آی بی‌خواسته تا نفت ایران را خریداری کند، اما با مقاومت مدیران نفتی مواجه شد. بعد تصمیم گرفت ۱۳۸ شرکت از تامین اجتماعی را خریداری کند برای همین طی قراردادی با (س م)  آمادگی خود را برای خرید شرکت‌ها با اعتبار ۴ میلیارد یورو اعلام کرد و توانست ۱۳۸ شرکت را خریداری کند.
وی افزود: بابک زنجانی ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را از طریق بانک اف آی آی بی‌برای بانک رفاه نزد بانک «م» واریز کرد تا از این طریق مبلغ خرید شرکت‌های تامین اجتماعی را پرداخت کند، اما این مبلغ ارزی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بود. بعد هم قصد صدور ضمانت‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی را در حق شهرداری تهران داشت که میسر نشد.
نماینده دادستان تهران گفت: بابک زنجانی چندین بار گفته است تمام این مبالغ از وام ۱۵ میلیارد یورویی که موسسه «ب» دریافت کرده، پرداخت شده، اما کارشناسان بانک مرکزی می‌گویند مبالغ واریزی به بانک «م» و «ت» حاصل جعل اسناد بوده و زنجانی می‌خواسته به منابع مالی کشور دست یابد.
تایید بانک بابک زنجانی توسط 3 وزیر
نماینده دادستان در ادامه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، از کلاهبرداری این متهم از بانک «م» پرده برداشت و گفت: بانک FIIB (اِف آی آی بی) که مدیریت آن با بابک زنجانی بود، برای بانک «م» حساب باز کرد که در این حساب‌ها، انتقال وجوه اعم از ۷۰ میلیون لیر ترکیه، ۲۴۰ میلیون یوآن چین و ۳۵ میلیون یورو منتقل شد و بابک زنجانی به عنوان مالک بانک باید وجوه را به حساب بانک «م» در بانک FIIB واریز می‌کرد اما این واریز انجام نشد و همیشه بانک «م» بستانکار بود و حساب‌ها صوری انجام می‌شد.
در ادامه دادگاه به نقش «ح  ف» اشاره و عنوان شد که این فرد مسئول معرفی بانک بابک زنجانی به بانک‌های کشور بوده و آقای «م‌ش» مسئول معرفی بابک زنجانی به وزارت نفت بوده است؛ برای همین بابک زنجانی توانست اولین معامله خود با وزارت نفت یعنی خرید سه میلیون بشکه را انجام دهد اما این پول‌ها باید به حساب FIIB واریز می‌شد و چون قبلاَ بانک «م» با این بانک همکاری داشت، موجب شد مسئولین به بانک بابک زنجانی اعتماد کنند. تا جایی که سه وزیر  و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی  وقت در صورتجلسه‌ای امضا کردند که 5/14 درصد از منابع فروش نفت کشور برای واریز به شرکت «ن» به بانک FIIB واریز شود و امضای این وزرا موجب شد تا شرکت «ن» به بانک بابک زنجانی اعتماد کند.
درخواست وکیل بابک زنجانی از دادگاه
وکیل بابک زنجانی از رئیس دادگاه خواست از کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی در بخش بین‌الملل استفاده کنند.
کوهپایه‌زاده در جمع خبرنگاران در مورد نحوه برگزاری دادگاه گفت: برگزاری دادگاه براساس قانون در حال اجراست، اما موکلم در ابتدای جلسه دادگاه اعتراض کرد که اعتراض او بجا بود.وکیل بابک زنجانی گفت: نباید جزئیات دادگاه آن هم در مرحله کیفرخواست خارج شود، البته انتشار تصاویر موکلم و برخی اتهامات حتی قبل از تشکیل دادگاه هم در رسانه‌ها درج می‌شد و بهتر است خبرنگارانی که برای آنها احترام قائل هستم، به قوانین نگاهی داشته باشند.
وی افزود: یک‌ سال و نیم تحقیق و بررسی نتیجه این کیفرخواست بوده است که در ۲۳۷ صفحه تنظیم شده اما این فقط یک ادعانامه است و احراز صحت آن با دادگاه است.
کوهپایه‌زاده گفت: یکی از نقاط ضعف پرونده این است که ما از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی بین‌المللی بهره‌مند نشده‌ایم و اگر قاضی صلاح بداند از این کارشناسان استفاده کند.
وی همچنین در مورد لبخندهای میان خود و موکلش در این دادگاه، گفت: برخی از اظهارات معاون دادستان در خواندن کیفرخواست به دلیل داشتن اسناد و مدارک لازم قابل دفاع بود برای همین موکلم به من لبخند می‌زد و من با لبخند وی را به آرامش دعوت می‌کردم.
وکیل بابک زنجانی همچنین در مورد شرکت‌هایی که از تامین اجتماعی خریداری شده بود، گفت: براساس اصل خصوصی‌سازی، موکلم می‌خواست شرکت‌هایی را از تامین اجتماعی خریداری کند، اما این کار انجام نشد.
گفتنی است، جلسه سوم دادگاه امروز برگزار  می‌شود.