کشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان

دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند در تور اطلاعاتی به دام افتادند.

کد خبر: ۵۴۵۲۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۱

به گزارش ایرنا، دادخدا سالاری افزود: اعضای این باند در زمینه‌های قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها، تجارت سلاح‌های غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر کشور و خارج از کشور فعالیت پنهان داشته و وجوه حاصله از این فعالیت‌ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واریز می‌کردند که در استان کرمان کشف و از فعالیت آنها جلوگیری شد.
وی گفت: قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه، بخشی را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل می‌کردند.
سالاری ادامه داد: برخی از این وجوهات را نیز در معاملات املاک و خودرو و ساختمان‌سازی هزینه می‌کردند تا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش‌های قانونی و مشروع جلوه داده و رد پای خود را در تجارت‌های کثیف و آلوده پنهان سازند.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 125 میلیارد ریال از وجوه نقد و چندین باب املاک از قاچاقچیان کشف و توقیف شده، متهمان احضار شده‌اند و تحقیقات لازم بعمل آمده است.
سالاری افزود: پرونده‌های متشکله توسط ماموران به دستگاه قضایی استان کرمان تحویل داده شده و تحقیقات بیشتر درباره شناسایی شرکا و معاونان مجرمین در دادسرای کرمان در دست اقدام و انجام است.
وی گفت: عمده فعالیت‌ این باندها در خارج از استان و استان‌های مختلف و در خارج از کشور بوده است.