انهدام باند بزرگ کلاهبرداری ارزی

جانشین پلیس آگاهی ناجا از انهدام باند کلاهبرداری میلیاردی و جزئیات فعالیت و سپس انهدام این باند بزرگ کلاهبرداری ارزی خبر داد.

کد خبر: ۳۶۸۵۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۰

به گزارش فارس، سرهنگ مسعود منفرد با اشاره به اینکه نوسانات ارزی سالهای اخیر زمینه مناسبی برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است، ادامه داد: به تازگی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی که وانمود می‌کردند افراد با نفوذی هستند را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود، در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود به عنوان نزدیکان مسئولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب می‌دهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دام‌هایی گرفتار می‌شوند و اموالشان را از دست می‌دهند. جانشین پلیس آگاهی ناجا اظهار داشت: سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی می‌کرد یکی از کلاهبرداران سابقه‌دار بود که 14 فقره سابقه کیفری در پرونده‌اش به ثبت رسیده است و پرونده‌های متعددی در دادسراهای کشور دارد. او برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات ورشکسته شده و سعی در جبران ورشکستگی خودشان داشتند.
وی با اشاره به اعضای این باند، ادامه داد: در این باند 11 نفره که همه آنها دستگیر شده‌اند، یک ویژگی خاص وجود داشت. بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمه‌هایشان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب می‌خوردند. آنها معمولاً خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان‌های مختلف معرفی و ادعا می‌کردند و مدعی می‌شدند که می‌توانند به سادگی ارز تهیه کنند. آنها برای جلب توجه طعمه‌هایشان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعب مختلف و پرینت‌های جعلی که نشان می‌داد موجودی بسیار بالایی در بانک‌ها دارند برای طرف‌های مقابل دام پهن می‌کردند.
جانشین پلیس آگاهی ناجا افزود: یکی از نمونه‌های ظاهرسازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمه‌های‌شان تعداد زیادی از چمدانهای حمل پول را در اتاق رئیس باند طراحی کرده و یکی از این چمدانها را با دلارهای اجاره‌ای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می‌دادند. اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را می‌کرد ادعا می‌کردند ارزها امانت است و مربوط به درخواست کننده‌های قبلی است و به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت و ملک‌های آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچ گونه نسبت و مراوده‌ای با آنان نداشتند واگذار و پول فروش ملک را به این افراد می‌دادند.
سرهنگ منفرد در ادامه به عدم شکایت مالباختگان نیز اشاره و تصریح کرد: اگر مالباختگان که زندگی خود را باخته بودند تهدید به شکایت می‌کردند متهمان افراد ورزیده و قوی هیکلی را در دفترشان داشتند که با استفاده از آنها مالباختگان را تهدید می‌کردند و با نشان دادن مدارک جعلی آنها را از تهدید و از انجام شکایت منصرف می‌کردند.
جانشین پلیس آگاهی ناجا به چگونگی عملی شدن نقشه کلاهبرداران پرداخت و گفت: ماجرا از این قرار بود که آنها برگه‌هایی را به طعمه‌های‌شان نشان می‌دادند که ثابت می‌کرد آنها می‌توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند. آنها برای تأیید این برگه‌ها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسه‌ای به عنوان یکی از مسئولان بانکی معرفی می‌کردند و با صحنه‌سازی تلاش می‌کردند اعتماد طعمه‌شان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ مورد نظر را دریافت می‌کردند و در ادامه به مشتری‌شان وعده و وعید می‌دادند.
وی افزود: سردسته باند به نام «الف-ن» هم در کل کشور به عنوان فردی که چندین سابقه اتهامی از جمله جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتری‌ها از سربرگ بانک مرکزی به عنوان تعهدنامه رسمی استفاده می‌کرد. در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه‌هایی به دست آمد که نشان می‌دهد آنها مبالغی بالای هزار میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند. اما همه این نامه‌ها و چک‌ها جعلی و برای فریب مردم بود. سرهنگ منفرد در خاتمه به افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند توصیه کرد: حتماً در صرافی‌هایی که مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح دارند و شناخته شده هستند این معاملات انجام شود و به هیچ عنوان از افرادی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند.