پولشویی 520 میلیارد ریالی کارمند دولت در کرمانشاه

رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیاردی یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در این استان خبر داد.

کد خبر: ۳۶۴۷۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۰

سرویس شهرستان‌ها:

به گزارش پایگاه خبری پلیس سرتیپ «منوچهر امان‌اللهی» گفت: این ماجرا زمانی تبدیل به یک پرونده پولشویی شد که اداره حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی از سوءاستفاده مالی یکی از کارکنان شرکت از موقعیت شغلی خود از حساب شرکت خبر داد.
بنابراین گزارش این کارمند متخلف مبلغ 520 میلیارد ریال به صورت متناوب از حساب شرکت برداشت و به حساب سپرده کوتاه‌مدت سود‌دار خود واریز کرده است.امان‌اللهی ادامه داد: متهم از 18 درصد سود حاصله و تسهیلات اعطایی مربوط به این حساب به نفع خود و افراد خانواده استفاده و از درآمد حاصله اقدام به خرید یک واحد آپارتمان در گلستان - یک واحد ویلایی در گلریزان - یک واحد آپارتمان مسکن مهر و چندین قطعه زمین در سطح شهر کرده است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: متهم ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما در ادامه با انجام  تحقیقات علمی و جمع‌آوری اسناد و مدارک کافی و کار کارشناسی، لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد.وی ادامه داد: پرونده تکمیلی به مرجع قضایی ارسال و متهم به اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرار صادره روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.