ایفای تعهدات ارزی ۲۰۰میلیون یورویی یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی با ورود سازمان بازرسی

کد خبر: ۳۳۲۱۲۱

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹

سخنگوی سازمان بازرسی گفت: یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی کشور بیش از
۲۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشت، که با ورود و پیگیری سازمان بازرسی وصول شد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، اشکان میرمحمدی در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در راستای رفع تعهدات ارزی، با اشاره به تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حوزه ارز براساس دستور ریاست قوه قضائیه، اظهار داشت: در تشریح سطح نخست رسیدگی‌ها ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵۰‌میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی شدند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه یکی از شرکت‌های دولتی، نزدیک به نیمی از تعهدات ارزی ایفانشده این بخش را به خود اختصاص داده بود، افزود: حسب بررسی‌ها بخشی از این موضوع مربوط به حساب‌های فی‌مابین با بانک مرکزی بخشی قابل رفع و بخش دیگر تا تعیین تکلیف نهائی در دست بررسی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ۱۵۰ شخص حقیقی و حقوقی از میان این اشخاص علی‌رغم پیگیری‌ها در سازمان بازرسی حاضر نشدند، اعلام کرد: علیه این اشخاص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام جرم صورت گرفت.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت ۷۴ شخص دیگر که بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بودند، ادامه داد: این اشخاص به سازمان بازرسی احضار و موضوع به آنها تفهیم شد؛ اما به دلیل استمرار تخلفات، تاکنون علیه ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی دیگر از این اشخاص نیز اعلام جرم شده است.
میرمحمدی با بیان اینکه یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی کشور بیش از ۲۰۰میلیون یورو تعهد ارزی ایفانشده داشت، گفت: با ورود و پیگیری سازمان بازرسی، این شرکت نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به سطح دوم رسیدگی‌ها گفت: در بخش مربوط به تعهدات ارزی بین سه تا ۵۰میلیون یورو، دو هزار و ۸۳۱ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی شدند.
سخنگوی سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه اطلاعات بانک مرکزی در این حوزه کامل و دقیق نبود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی برای شناسایی این اشخاص ناچار شد از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی مختلف از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال و اپراتور‌های تلفن همراه با روش تقاطع‌گیری استفاده کند.
میرمحمدی با اشاره به عدم همکاری مناسب بانک مرکزی در ارائه اطلاعات، تصریح کرد: همین مسئله موجب شد زمان قابل‌توجهی صرف بررسی، تطبیق و شناسایی اطلاعات شود. وی با بیان اینکه در مجموع دو سطح نخست رسیدگی‌ها، تاکنون برای ۵۱۶ شخص حقیقی و حقوقی پرونده تشکیل شده است، افزود: این پرونده‌ها به مراجع قضائی ارسال و علیه متخلفان اعلام جرم شده است.
میرمحمدی درباره سطح سوم رسیدگی‌ها نیز بیان داشت: ۱۷هزار و ۶۲۴ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی زیر سه میلیون یورو شناسایی شدند که رسیدگی به پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت ویژه ریاست قوه قضائیه نسبت به عملکرد این هیئت، تاکید کرد: مصوبات و گزارش‌های این کمیته به‌صورت مستمر به اطلاع رئیس قوه قضائیه می‌رسد و وی شخصاً روند اقدامات را رصد می‌کنند.