دادستان هرمزگان خبر داد

اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد

کد خبر: ۳۱۹۷۴۳

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندر کلاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، عارف اکبری گفت: با توجه به تحقیقات انجام‌شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندر کلاهی شهرستان میناب، ضمن تشکیل پرونده قضائی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.
اکبری درخصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندر کلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.
وی افزود: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندر کلاهی علی‌رغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی اعلام جرم شده است. این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است و ضمن پیگیری موضوع جهت تکمیل تحقیقات و مشخص‌شدن ابعاد مختلف این پرونده، نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.