گل‌ به خودی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای کسب رضایت FATF!

کد خبر: ۳۱۶۷۱۶

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳

هرچند هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF با وجود تصویب CFT وجود ندارد با این حال مرکز اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد اصرار بر تصویب CFT، دشوار شدن دور زدن تحریم‌ها و به رسمیت شناختن تعریف اسرائیل از تروریسم دارد!
به گزارش خبرگزاری فارس؛ اخیرا مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی، از مذاکره مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر داده است. در اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی درخصوص این مذاکرات آمده است که این مرکز امید دارد تا با تمدید مهلت اجرای برنامه اقدام ابلاغی از سوی FATF بتواند با تصویب کنوانسیو CFT، گروه ویژه اقدام مالی را راضی کند و ضمن تعلیق اقدامات مقابله‌ای گفته‌شده از سوی این گروه، زمینه‌های خروج کشور از لیست سیاه این گروه فراهم شود.
امیدواری این نهاد به خروج از لیست سیاه FATF در حالی است که «هادی خانی»؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آنگاه می‌توانیم وارد چانه‌زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود. در واقع رئیس اطلاعات مالی تایید می‌کند که تازه بعد از اجرای کامل دو بند باقی‌مانده از برنامه اقدام یعنی تصویب پالرمو و CFT وارد مرحله چانه‌زنی با FATF و احتمالاً تعلیق (نه لغو) اقدامات تقابلی علیه ایران می‌شویم. بنابراین، صرف تصویب CFT و کامل کردن برنامه اقدام، نمی‌تواند ایران را از لیست سیاه خارج کند.
دشوار شدن دور زدن تحریم‌ها
فرض کنیم با انجام برنامه اقدام FATF ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود. رجوع به اظهارنظرها و اسناد آمریکایی نشان‌دهنده نقش استانداردهای FATF در اثرگذاری تحریم آمریکا است. به طور مثال «مارشال بیلینگزلی»؛ دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم در سال ۲۰۱۷، صراحتا این موضوع را بیان می‌کند که فشار برای اجرای استانداردهای FATF با هدف خروج از لیست سیاه این گروه باعث خواهد شد تا دور زدن تحریم‌ها با مشکل روبه‌رو شود و تحریم‌ها بهتر اجرا شود.
از سوی دیگر چنان‌که «دانیل گلاسر»؛ دستیار اسبق خزانه‌داری آمریکا بیان می‌کند؛ با تلاش او پروسه‌ای در FATF گنجانده شده تا کشورها یا استانداردهای FATF که منجر به کارآمدی تحریم‌ها می‌شود را اجرا کنند یا اینکه در لیست سیاه قرار گیرند.
در واقع قرار گرفتن در لیست سیاه، برای وادار کردن کشورها به انجام کارهایی است که باعث کارآمدی تحریم می‌شود. «استوارت لوی»؛ معمار تحریم‌های نوین مالی در آمریکا هم دستورالعمل‌های FATF‌ را بخشی از سیاست‌های تحریمی این کشور می‌داند.
پذیرش تعریف اسرائیل از تروریسم؟!
در متن منتشر شده از سوی سایت اداره اطلاعات مالی، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)، به عنوان بخش مهمی از اقدامات مورد نیاز برای خروج از لیست سیاه FATF و سرفصل مذاکراتی با این گروه اشاره شده است. آخرین گزارش FATF در مورد اجرای کنواسیون CFT با عنوان«به‌روزرسانی جامع در مورد خطرات تأمین مالی تروریسم» که حدود یک ماه پیش منتشر شده، به مواردی از اقدامات غیرقانونی تروریست‌ها اشاره کرده که باید با اجرای کنوانسیون CFT با آن مبارزه شود.  یکی از مصادیق گفته شده در این گزارش، اقدامات سپاه قدس و حزب‌الله لبنان است. جالب اینجاست که استناد گزارش FATF برای بیان مصداق تامین مالی تروریسم، گزارش اسرائیل در مورد سپاه قدس و حزب‌الله لبنان است.
آیا مسئولان وزارت اقتصاد، می‌خواهند تعریف‌های اسرائیلی از تامین مالی تروریسم را به رسمیت بشناسند؟ از آنجایی که در متن اداره اطلاعات مالی در مورد مذاکره با FATF این موضوع بیان شده که FATF صرفا به تصویب حقوقی اقدامات ایران توجه نمی‌کند و روندهای اجرائی و نتایج را نیز بررسی می‌کند آیا مسئولان وزارت اقتصاد می‌خواهند به FATF تضمین اجرائی و دقیق دهند که استنادات اسرائیلی را به رسمیت می‌شناسند و سعی می‌کنند در راستای آن عمل کنند؟ چرا در متن منتشر شده از سوی اداره اطلاعات مالی به موانع داخلی پیوستن به کنوانسیون CFT اشاره شده اما هیچ موضعی در مورد این تعاریف اسرائیلی از تروریسم و استناد FATF به آن نشده است؟