ترکیه

عملیات علیه سایت‌های شرط‌بندی

کد خبر: ۳۱۱۶۸۶

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۵

نیرو‌های یگان عملیات ویژه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مالی ترکیه ۱۳ مظنون را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های شرط‌بندی، قمار و پولشویی بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت کشور ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در ادامه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته شرط‌بندی غیرقانونی، قمار و پولشویی
۱۳ مظنون دستگیر شدند.
در بین بازداشت‌شدگان «فاروق کارسلی» مالک شرکت انتقال وجه آنلاین پاپارا (papara) نیز هست.
بر اساس تحقیقات دادستانی کل استانبول، ۲۶هزار
و ۱۲ حساب کاربری در پنج وبگاه شرط‌بندی و قمار مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی تراکنش حساب‌های بانکی سرکرده و اعضای این شبکه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از وجوه شرط‌بندی و قمار از طریق حساب‌های رمزارزی خارجی و کیف پول‌های سرد منتقل شده است.
همچنین مشخص شد اعضای این باند با خرید املاک و مستغلات، اقدام به تطهیر پول‌های نامشروع حاصل از شرط‌بندی کرده‌اند.
دادستانی استانبول ضمن صدور حکم توقیف دارایی‌هایی این شبکه از جمله قایق‌های تفریحی، وسایل نقلیه و املاک و مستغلات، یک قیم قضائی (سرپرست) برای هشت شرکت مرتبط با پاپارا منصوب کرده است.