رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد

شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم و ۸۰ هزار میلیارد تومان فعالیت

کد خبر: ۲۹۸۴۲۸

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

رحیمی افزود: در این مدت بزرگ‌ترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.

وی با اشاره همکاری پلیس و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و زمینه‌سازی برای فعالیت سالم اقتصادی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۲ پرونده فرار مالیاتی با همکاری پلیس و سازمان مالیاتی تشکیل و بالغ بر ۳.۵ هزار میلیارد تومان از این افراد به خزانه دولت واریز شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به شناسایی ۴۱ هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال ادامه داد: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.

رحیمی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی نیز ۶۷۳ پرونده از ابتدای امسال تشکیل شده است که حدود ۸۰۰ نفر در این زمینه دستگیر شدند و بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل این پرونده‌ها به خزانه دولت برگشت داده شد.

وی مبارزه با زمین‌خواری را یکی دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی برشمرد و افزود: در هفت ماهه امسال ۹۸۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده که ارزش زمین‌های تصرف شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی بیان داشت: در حوزه پولشویی نیز تاکنون ۶۱ پرونده تشکیل شده که ارزش وجوه این تخلفات بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۱۰۰ متهم دستگیر شده‌اند.

رحیمی درخصوص تسهیلات غیرمجاز بانکی نیز گفت: در ۷ ماهه اول، ۸۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و ۱۲۳ متهم در این رابطه دستگیر شده‌اند.