متهم اصلی حین ورود به کشور بازداشت شد

انهدام باند پولشویی ۱۰۰ میلیارد تومانی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

کد خبر: ۲۷۶۶۶۹

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۶

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: به دنبال کسب اطلاعات و اخبار به دست آمده با موضوع پولشویی، پرونده‌ای با این موضوع تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستورکار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. بررسی‌ کارآگاهان نشان داد که فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده است.
رحیمی با بیان اینکه در جریان بررسی‌ها مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است، افزود: انجام اقدامات برای ردیابی اموال و دارایی‌های متهم در دستورکار قرار گرفت که در جریان آن تعداد سه دستگاه آپارتمان و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز متعلق به این فرد شناسایی و توقیف شد.
وی با بیان اینکه در این رابطه هفت نفر که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌ای داشتند دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: این افراد به همراه متهم اصلی که جمعا هشت نفر هستند، شکل یک باند با یکدیگر فعالیت داشتند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت:‌ همچنین با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری پلیس اینترپل متهم اصلی حین ورود به کشور شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد. این فرد با تبدیل وجوه دریافتی از مردم به ملک و ارز و... سعی در پولشویی و گم‌کردن رد مبالغ داشت که با هوشیاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی ناکام ماند.