رئیس‌پلیس فتا خبر داد

کشف کلاهبرداری ۹ هزار میلیارد تومانی خرید زمین و آپارتمان با رمز ارزهای حبابی

کد خبر: ۲۴۷۱۶۸

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۳

رئیس‌پلیس فتای فراجا جزئیات کشف کلاهبرداری ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومانی در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش سایت پلیس، سردار وحید مجید گفت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار واصله مبنی بر خرید و فروش کلان املاک و زمین‌های شهری در نقاط مختلف استان زنجان و دو استان دیگر با ارز دیجیتال از سوی فردی ناشناس، رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستورکار فنی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان کرده و مبلغ آن را نیز با ارز دیجیتال پرداخت کرده است.

مجید افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه‌ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و تنها یکی از معاملات شامل تعداد ۷۷ ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ ۱۳۱ میلیون دلار معادل چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین در ادامه بررسی‌های انجام شده، هویت فروشنده املاک نیز مورد شناسایی قرار گرفت و از وی درخصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.

وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک، مشخص شد وی با شخصی که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است. در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگر را ندارد و فقط امکان جابه‌جایی داخلی بین کیف پول‌های همان اپلیکیشن برای آن وجود دارد.

رئیس‌پلیس فتا ادامه داد: متهم با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها قید شده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد سه ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملا قانونی برای خود فراهم کرده بود. از طرفی دیگر نیز مشخص شد که متهم با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیرعامل، رئیس‌و عضو هیئت‌مدیره چند شرکت پتروشیمی که اقدام به انجام معاملات کلان مالی بین‌المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور می‌کند، اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه‌ای و حساب شده مالباختگان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری کرده است.

سردار مجید گفت: با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستورکار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان است. در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از هماهنگی‌های صورت گرفته با مرجع قضائی، وی به همراه همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آنها نیز توقیف شد.

وی ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد این فرد نه تنها دارای مدرک دکتری نبوده و عضو هیئت‌مدیره چندین شرکت پتروشیمی نیست، بلکه دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه‌ها بوده و مدرک دکتری مورد ادعای وی جعلی و بنا به ادعای خود، معادل ‌سازی از مدیرعاملی وی از یکی از موسسات غیرمرتبط است که در سال ۹۷ تاسیس شده که تا امروز هیچ معامله‌ای در آن ثبت نشده است. در واقع شرکت مذکور تنها به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی آن در طول چهار سال، تنها پنچ میلیون تومان بوده است.

رئیس‌پلیس فتای فراجا افزود:‌ با بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری‌های انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با سه فرد دیگر در استان‌های زنجان به مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در همدان به مبلغ یکصد و ۷۰ میلیارد تومان و در البرز به مبلغ دو هزار و ۶۰ میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.

وی به مردم هشدار داد که با توجه به ریسک پذیری بالای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کلاهبرداری در این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب‌ها و تهدیدات را کاملا شناسایی کرده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام کنند.