بانک مرکزی:

مجوز ۷۱ صرافی متخلف باطل یا تعلیق شد

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی پیاده ‌سازی شده که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شده است.

کد خبر: ۲۳۲۱۶۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۸

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی‌های متخلف بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل آورده است.
بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه‌های ارایه شده»، «عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمـراه‌کننـده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال و یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.
گفتنی است در هفته‌های گذشته خبرهایی مبنی بر تحرکات دلالان برای به هم ریختن بازار ارز کشور همزمان با مذاکرات ایران و گروه 1+4 منتشر گردید. به همین دلیل دستگاه‌های امنیتی دست به کار شدند و در چند مرحله با این افراد و سرشاخه‌های آنان برخورد کردند.
17 آذرماه مدیرکل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خبر داد: حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد. وی با بیان اینکه اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در
9 ماهه سالجاری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
این برخورد ادامه یافت و چند روز بعد یعنی 20 آذرماه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات این بار پنج اخلالگر شاخص و تاثیرگذار بازار ارز تهران را شناسایی و دستگیر کرد تا حساب‌های بانکی مسدود شده فعالان ارزی غیرمجاز به 841 مورد برسد.
البته باید تأکید کرد که کنترل بازار تنها با برخوردهای قهری امکان‌پذیر نیست و راه‌حل بهینه، بهبود فضای کلان اقتصادی است با این حال نمی‌توان از تأثیر مخرب جریان‌های اقتصادی فاسد برای به هم زدن بازار چشم پوشی نمود و از این بابت اقدامات دستگاه‌های امنیتی قابل تقدیر است.