نماینده قلابی بانک «مالزی» دستگیر شد

ورود پلیس فتا به پرونده کلاهبرداری تحت عنوان عضویت در«بورس خارجی»

رئیس‌پلیس فتا ناجا از شناسایی و دستگیری سرشاخه باند کلاهبرداری با شگرد عضویت در بورس خارجی و دریافت سود با رمز ارزها خبر داد.

کد خبر: ۲۱۷۰۲۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید گفت: با توجه به ارجاع تعداد قابل توجهی پرونده از سوی شکات در استان خراسان رضوی مبنی بر سرمایه‌گذاری در ارز خارجی (فارکس) و دریافت سود به شکل رمز ارز، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
مجید افزود: در بررسی‌های مقدماتی مشخص شد مالباختگان طی آشنایی با سرمایه‌گذاری که خود را نماینده یکی از بانک‌های مالزی معرفی کرده بود و با پیشنهاد سرمایه‌گذاری در بورس خارجی و سپس اعطای سود به صورت رمز ارز آشنا شده بودند و ضمن انتخاب پلن خود از جدول پیشنهادی به صورت هفتگی سود خود را دریافت کرده بودند.
وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این فرد تاکنون میلیاردها تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده است که مالباختگان پس از مسدود شدن حساب کاربری شان در سایت‌های موصوف و اطمینان از عدم بازگشت سرمایه خود، موضوع را با پلیس فتا در میان گذاشتند.
رئیس‌پلیس فتا ناجا اظهارداشت: با توجه به تلاش کارشناسان پلیس فتا در استان خراسان رضوی، سرکرده این باندکلاهبرداری به همراه دو نفر از همدستانش در مشهد مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از عملیات فنی و پلیسی متهمان تحت تعقیب، دستگیر و به اداره پلیس انتقال داده شدند.
سردار مجید گفت: سرکرده این باندکلاهبرداری که از وجه شخصیتی موجهی در بین مالباختگان برخوردار بود، توانسته بود مبالغ کلانی را سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال خود، افراد دیگری را نیز تحت عنوان زیر در این مجموعه بیاورد که آنها نیز دچار ضرر و زیان مالی شده بودند.
وی افزود: در بررسی از اموال رایانه‌ای متهم، تعدادی دستگاه pos جهت ساخت اکانت و شارژ حساب کاربری افراد و فایل‌های صوتی پرزنت یا همان دعوت از افراد مختلف جهت حضور در این نوع سرمایه‌گذاری به دست آمد.
این مقام انتظامی با اشاره به احتمال دامنه دار بودن کلاهبرداری خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌شود شهروندان دیگری نیز با این روش گرفتار شده باشند که از مالباختگان احتمالی در سایر نقاط کشور خواهانیم برای مشخص شدن وضعیتشان، در صورتی که تحت عناوین www.gibank.io و www.f1.guardiancapitalalag.asia سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با در دست داشتن مستندات و شکوائیه به پلیس فتا محل زندگی خود مراجعه کنند.
سردار مجید با بیان اینکه سایت‌های ذکر شده بدون پشتوانه مالی و جعلی بوده و دائماً در حال تغییر نام هستند، ادامه داد: از کاربران فضای سایبری می‌خواهیم قبل از ورود به هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه به عواقب آن بیندیشند و هرگز تحت تاثیر تبلیغات متعدد و پیشنهادات اغواکننده که در حوزه سرمایه‌گذاری پانزی و هرمی و یا عناوینی که توسط افراد یا شرکت‌های معتبر ارائه می‌گردد، قرار نگیرند.
وی بیان داشت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir از به روزترین اخبار و حوادث و آموزش‌های پیشگیرانه در حوزه فضای سایبری مطلع شوند.