به دلیل همکاری در دور زدن تحریم‌های ایران انجام شد

جریمه 25 میلیون دلاری و تعلیق فعالیت یک موسسه آمریکایی

مقامات ایالت نیویورک آمریکا، یک موسسه مالی آمریکایی را به دلیل همکاری در دور زدن تحریم‌های ایران، به پرداخت 25 میلیون دلار و تعلیق دو ساله فعالیت محکوم کردند.

کد خبر: ۲۱۶۳۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۳

موسسه حسابرسی مالی «پرایس واتر هوس کوپرز» (پی،دابلیو.سی) به دلیل همکاری با یک بانک ژاپنی در دور زدن تحریم‌های ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم‌های آمریکا، به پرداخت 25 میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
اداره خدمات مالی نیویورک همچنین فعالیت این موسسه در نیویورک را به مدت دو سال تعلیق کرده‌اند.
بنا بر گزارش نیویورک تایمز، شرکت پرایس واترهوس کوپرز به جرم عدم ارائه گزارش صادقانه از فعالیت بانک ژاپنی توکیو- میتسوبیشی مشمول این جریمه شده است.
در پیش‌نویس گزارش ارائه شده توسط موسسه پرایس واترهوس کوپرز به اداره خدمات مالی نیویورک اذعان شده بود که این شرکت با برخی از محدودیت‌ها در بازرسی‌های خود رو‌به‌رو است و مدعی شده بود که بانک ژاپنی از ارائه اسامی برخی از مشتریان خود اجتناب می‌کند. دو هفته بعد، زمانی که بانک ژاپنی توکیو- میتسوبیشی باید گزارش خود را تکمیل و به اداره مذکور تحویل می‌داد، با فشار به موسسه پرایس واتر، این شرکت را مجبور به حذف و تعدیل بخش‌هایی از گزارش خود در مورد این بانک کرد.
توجیه بانک توکیو- میستوبیشی اجتناب از مشخص کردن بانک نهایی دریافت‌کننده وجوه به منظور جلوگیری از توقف جریان سرمایه بود.
به گزارش فارس، شرکت پرایس‌واتر کوپرز یک شرکت معتبر حسابرسی در وال‌استریت است که با دولت آمریکا در مورد وضعیت گردش مالی بانک‌های بزرگ کشورهای مختلف همکاری می‌کند.