شناسایی و ضربه وزارت اطلاعات به اخلالگران بازار ارز در آذربایجان شرقی

9 نفر از صرافان که فعالیت‌‌های غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

کد خبر: ۲۰۶۷۰۶

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۴

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی‌فرجه‌الشریف) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت‌های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده‌‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌‌های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌‌های غیرمجاز، استفاده از حساب‌‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال بوده است.