۸ نفر از عوامل یک شبکه کلاهبـرداری ارزی در یزد دستگیر شدند

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری هشت نفر از عوامل اصلی یک شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور در استان یزد با هماهنگی مراجع قضایی خبر داد.

کد خبر: ۲۰۵۸۵۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

روابط عمومی وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزود: در راستای برخورد با سوءاستفاده‌‌های صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، هشت نفر از عوامل اصلی یک شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی آنان را دستگیر کردند.
بر اساس این گزارش، این شبکه با استفاده از شرکت‌های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوءاستفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده بود.
بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان با اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی اجاره‌ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا ، از این طریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از حقوق بیت‌المال را تضییع کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، گردش حساب‌‌های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده  و در عملیات وزارت اطلاعات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله‌های صوری و جعلی و مهرهای شرکت‌‌های پوششی خارجی کشف و ضبط شده است.