عوامل پولشویی 38 میلیاردی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری شش متهم اقتصادی که با فعالیت در سایت‌های غیرمجاز بالغ بر 38 میلیارد و 824 میلیون ریال گردش مالی غیرقانونی داشتند خبر داد.

کد خبر: ۱۹۴۶۴۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۰

سرویس شهرستان‌ها‌:

سردار «عبداله حسنی» اظهار داشت: در پی دریافت گزارش یکی از بانک‌های استان مبنی بر افتتاح حساب مشکوک، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در بررسی‌های نخستین متوجه شدند چند تن از متقاضیان با ارائه یک شماره تماس خاص در چندین بانک استان اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند.
وی با اشاره به فعالیت حساب شده و هدایت شبکه‌ای این مجموعه متخلف گفت: با هماهنگی‌های قانونی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس، نشانی و هویت‌های متهمان پرونده به دست آمد. وی از دستگیری شش متخلف بانکی به اتهام پولشویی در چندین بانک استان خبر داد و تصریح کرد‌: این افراد با شرکت در سایت‌های غیرمجاز بالغ بر 38 میلیارد و 824 میلیون و 813 هزار ریال گردش مالی در این بانک‌ها داشته‌اند.