آغاز محاکمه پنجمین گروه از متهمان پرونده بانک سرمایه

بدهکارانی که با گران‌نمایی 1200 درصدی املاک وثیقه از بانک طلبکار هم شدند!

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پنجمین گروه از متهمان بانک سرمایه، معروف به گروه «امان کی» در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۱۸۱۶

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۹

به گزارش میزان، در ابتدای این دادگاه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان، اتهام آنها را تشریح کرد.
براساس کیفرخواست صادره، حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کرده‌اند که یکی از دریافت کنندگان «داریوش امان کی» است که ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده است. این متهم بدون اعتبار سنجی منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است. همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گران‌نمایی خسارتی معادل ۱۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان وارد کرده است.
نماینده دادستان با‌اشاره به تبانی «داریوش امان کی» با کارشناسان دادگستری برای گران‌نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یکی از املاک افزود: گران‌نمایی فاحش در املاک مشهود و مسلم است.
قهرمانی با‌اشاره به عنوانین اتهامی و مشخصات متهمان گفت: 1. «داریوش امان کی» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ بیش از ۶۸۹ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان. 2. «مرتضی فتحی» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ بیش از ۶۸۹ میلیارد ریال. 3. «سیدعباس ذکاوت‌پور» متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در کلاهبرداری. 4. «سید رسول ذکاوت‌پور» متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور. 5. «مصطفی کفیلی» متهم است به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور.
به گفته وی، متهم امان به کمک برادرش شروع به ثبت شرکت‌های صوری می‌کند که حدود ۷۰ شرکت کشف شده است.
نماینده دادستان، اقدامات مجرمانه این گروه را شامل سه فرآیند اخذ غیرقانونی، تسویه تسهیلات با اوراق واهی سپرده صورت و در نهایت مکیدن اموال بانک سرمایه عنوان کرد و گفت: آقایان سه نفر را که اصلاً تخصصی در کار نداشتند به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنند و بدین ترتیب مسعود و عباس ذکاوت و خانم محبوبه کفایت همسر آقای عباس ذکاوت به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود و در واقع این شرکت خانوادگی تاسیس می‌گردد.
قهرمانی افزود: کارشناس بانک درخصوص اهلیت این افراد برای دریافت تسهیلات می‌گوید که یک وثیقه ۱۰ درصدی مسدودی اخذ شود، اما متهمان نامه می‌زنند به بانک و می‌گویند آن ۱۰ درصد را هم نگیرید و سپس در کمال تعجب بانک نامه می‌زند تا آن ١٠ درصد اخذ نشود، اما به جای پرداخت سود ٢٨ درصدی، سود ۳۰ درصد
مطالبه می‌کند.
وی ادامه داد: عملا باید ملک خارج و یک ملک در همان سطح به بانک ارائه می‌شد، اما به ناگاه اعضای هیئت‌مدیره بانک در یک دستنویس یعنی آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی مصوب می‌کنند وثیقه این شرکت خارج و اوراق سپرده موسسه آرمان جایگزین این
وثیقه شود.
نماینده دادستان با‌ اشاره به ردیابی‌های صورت گرفته در مورد تسهیلات عنوان کرد: این تسهیلات به حساب برخی افراد محروم رفته است.
در یک مورد بخشی از تسهیلات به حساب یک فرد محروم رفته که پدرش بیماری دارد و در یک کارخانه پادویی می‌کند. علاوه‌بر او از حساب پدر بیمار و برادرش نیز استفاده شده و ردیابی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰۰ میلیون به حساب او رفته است.
قهرمانی با‌ اشاره به گران‌نمایی املاک از سوی متهمان اظهار داشت: متهمان به بانک می‌گویند که در ازای بدهی خود حاضرند ملک بدهند. در این زمان بدهی شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است و متهمان ملکی برهوت در اصفهان را به کارشناسان متخلف و مجرم رسمی دادگستری برای ارزیابی می‌دهند و در نتیجه ملک ۱۵۳ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، اما قیمت واقعی آن توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و آنچه که ما ارزیابی کردیم ۱۷ میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا ۱۲۰۰ درصد گران‌نمایی صورت گرفت.
به گفته وی، متهمان با گران‌نمایی از بانک ۳۳ میلیارد تومان طلبکار می‌شوند یعنی متهمان پول بانک را بردند و در ازای آن برهوت دادند و طلبکار نیز شدند.
در ادامه متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.
آخرین وضعیت پرونده گروه جهانبانی
رئیس‌ مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حاشیه دادگاه گروه امان کی، درباره متهمان این پرونده اظهار داشت: این پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام پنج نفر از آنها معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است.
قاضی مسعودی‌مقام افزود: رسیدگی به تخلفات متهمان گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه نیز تمام شده و در مرحله انشای رأی است.