رسیدگی به اتهامات «گروه جهانبانی» در پرونده بانک سرمایه پایان یافت

گرفتن تسهیلات از بانک با زعفران برای تهیه ملک در زعفرانیه!

آخرین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات «گروه جهانبانی» از متهمان بانک سرمایه دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۷۹۴۳۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۶

به گزارش میزان، در ابتدای این دادگاه، متهمان محمدرضا جهانبانی و عمار صالحی ضمن تفهیم اتهام مجدد از سوی قاضی مسعودی مقام، آخرین دفاعیات خود را قرائت کردند. متهم جهانبانی در دفاعیه خود اظهار داشت: کل مبلغ تسهیلات دریافتی از سوی شرکت‌های بنده، ۶۵۱ میلیارد تومان است و از سال ۹۱ تا پیش از دستگیری ۳۵۱ میلیارد تومان به بانک سرمایه  سود پرداخت نموده‌ام. از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ ۳۵۱ میلیارد تومان نقداً پرداخت نموده‌ام و صرفاً مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک شاکی بدهکارم این در حالی است که بیش از مبلغ مذکور اموال قابل تهاتر در اختیار بانک و مرجع قضایی است.
این متهم مدعی شد که عمده تسهیلات بابت واردات کالا بوده که میزان آن یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن بوده است همچنین ۷ هزار و ۵۰۰ تن نیز گوشت وارد شده است.
متهم جهانبانی افزود: بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات را تسویه نموده‌ام، اینجانب صرفاً یک بدهکار بانکی می‌باشم و هیچ‌گونه مال نامشروعی در زندگی‌ام وجود ندارد. وی درباره اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های بدون فعالیت نیز مدعی شد: شاخص‌های فعالیت شرکت‌ها شامل تشکیل شرکت برابر قانون و مقررات تجاری، اخذ کارت بازرگانی، گزارش پرداخت مالیات و ارایه لیست کارکنان و تنظیم صورت‌های مالی است که شرکت‌های اینجانب همه موارد را دارا بوده و شبهه صوری بودن به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. شرکتی که اظهارنامه مالیاتی دارد چگونه می‌تواند صوری باشد؟
استفاده از روستائیان
به عنوان اعضای هیئت مدیره هلدینگ!
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به دفاعیه متهم جهانبانی گفت: شما چه هلدینگی داشتید که اعضای هیئت مدیره آن افراد روستایی هستند. شما با این شرکت‌ها وارد بانک شدید و تسهیلات خارج از حد اعتباری دریافت کردید.
قهرمانی اظهار داشت: شما با زعفران به بانک می‌رفتید و تسهیلات می‌گرفتید و در زعفرانیه ملک می‌گرفتید. اگر بانک به شما تسهیلات می‌داد به خاطر زعفران‌ها بوده است. در تمامی تسهیلات نام بخشایش و کاظمی وجود دارد ولی در هیچ کجا نام درخشنده وجود ندارد، لذا عمده تسهیلات شما توسط بخشایش و کاظمی پشتیبانی می‌شده است.
بازگرداندن 35میلیارد بدهی بانک
در مقابل هزار و 200 میلیارد تومان وام!
وی افزود: شما می‌گویید ۳۵۱ میلیارد رد مال داشته‌اید در حالیکه شما هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اید، اما ما اصل تسهیلات که در ید شما بود یعنی ۷۰۱ میلیارد را در نظر گرفتیم.
نماینده دادستان گفت: متهم جهانبانی اموال زیادی دارد و حدود ۳۴ میلیارد تومان به کارخانه سنگستان پاسارگاد برده است و ملک ایشان در اردبیل (مجتمع تجاری در مشگین شهر) روزی ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ این پول‌ها کجا می‌رود؟
متهم صالحی اهلیت دریافت وام کلان نداشت
قهرمانی ادامه داد: متهم صالحی در بلوار دریای سعادت‌آباد یک ملک چهار طبقه و دو واحد تجاری دارد که با پول شرکت‌ها بوده که ما آن را ردیابی کردیم، ۱۷۰ سند مردم دست شماست که من مردمی را می‌بینم که با اشک و گریه می‌گویند سند ما را آزاد کنید، ملک ما از دست می‌رود. شما برای دریافت تسهیلات اهلیت نداشتید و گردش‌های مالی شما ضعیف بوده است، اما توانستید ۷۰۰ میلیارد تسهیلات بگیرید.
وی گفت: می‌گویید فاکتورهایتان صوری نبوده، اما چگونه شرکت‌هایی که همه با هم در یک اتاق هستند فاکتور‌ها را مبادله می‌کردند؟ شما همواره اعلام می‌کنید که اقدام به کار واردات کردید در حالی که شما تخصص این کار را نداشتید و کار واردات را به دست دیگر افراد می‌سپردید تا آن‌ها برایتان انجام دهند.
از سویی دیگر اگر شما واردات انجام می‌دادید، پس بگویید بقیه پول‌ها کجاست؟ گندم و گوشت وارد کردید پس پول‌هایش چه شد؟
سفته‌های جعلی به جای وثیقه
تحویل بانک داده می‌شد
نماینده دادستان درباره اخذ وثیقه از سوی بانک نیز افزود: بانک به جای وثیقه سفته دریافت می‌کرد، سپس سفته‌ها از بانک خارج می‌شد و سفته‌های جعلی جای آن گذاشته می‌شد. حال این‌ها را چگونه توجیه می‌کنید؟
در ادامه متهم صالحی با حضور در جایگاه با اشاره به تسهیلات 60 میلیارد تومانی اعطا شده توسط بانک سرمایه گفت: یک روز بعد از خروج من از شرکت، بانک، در تاریخ 21 اردیبهشت 93 با اعطای تسهیلات موافقت می‌کند. این در حالی است که در کیفرخواست عنوان شده بنده تسهیلات 60 میلیارد تومانی را دریافت کرده‌ام و بدون هیچ اطلاعی از شرکت خارج شده‌ام، اما بنده با بانک مکاتبه کردم که شعبه نامه‌های ما را در پرونده قرار نداده است مستند این سخن نیز موجود است.
این متهم در مقابل درخواست نماینده دادستان برای ارائه مستندات ادعای خود گفت: اسناد به شکل عجیب و غریبی گم شده است و من نمی‌دانم چرا همان سندی که روی آن ادعای جعل داریم، توسط بانک گم شده است
در ادامه متهم عمار صالحی درباره جعلی بودن گفت: در جلسه سوم دادگاه آقای جهانبانی تلویحا جعلی بودن امضا را پذیرفتند به‌گونه‌ای که ایشان گفتند بعد از آنکه عمار صالحی قرارداد‌های سفید را امضا کرده از شرکت خارج شده است.
وی درباره اخذ تسهیلات بیان داشت: ٢٠ میلیارد تومان از شرکت تیبا بدون امضای من توسط آقای جهانبانی خارج شد و ما در زمان پرداخت پول به کارکنان با مشکل مواجه شدیم و این زمان موضوع را با آقای جهانبانی مطرح کردم. او گفت من درحال کار با بانک سرمایه هستم اگر می‌خواهی برای شما هم تسهیلات بگیرم.
در بخشی از این دادگاه، متهم جهانبانی سندی را به نماینده دادستان ارائه داد که متهم صالحی آن را امضا کرده بود. براساس این سند متهم صالحی به متهم جهانبانی گفته بود که سند ۱۷۰ شاکی وی را می‌دهد و در مقابل متهم جهانبانی در دادگاه علیه وی حرف نزند.
در ادامه نماینده دادستان اظهار داشت: طبق کارشناسی‌های انجام شده پول‌های زیادی به حساب متهم صالحی رفته است. بنده از متهم جهانبانی گله دارم که یک سری اسناد را الان ارائه می‌دهند.
با پایان دفاعیات متهمان و اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم رسیدگی به پرونده این متهمان گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
دادگاه پرونده سکه ثامن برگزار شد
دیروز همچنین جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی قاسمی پس از استماع چهار ساعته اظهارات شکات و متهم پرونده، گفت: رای مربوط به پرونده در زمان مقتضی صادر خواهد شد.