دومین جلسه محاکمه مدیرعامل اسبق بانک ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر برگزار شد

خرید منزل۶ میلیون و ۶۵۰ هزار پوندی در انگلستان توسط متهم فراری

«علی دیواندری» مدیرعامل اسبق بانک ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح دیروز به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

کد خبر: ۱۷۰۷۶۵

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۴

به گزارش میزان، در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: سه تن از متهمان به نام‌های رحمت‌اله باختری، مجید سعادتی و سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کرده‌اند.
بعد از سخنان قاضی موحد، وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در جایگاه قرار گرفت و لایحه خود را قرائت کرد.
در ادامه متهم مهدی فلاحتیان با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.
این متهم درباره اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور مدعی شد: در زمان تحریم در جهت منافع ارزی کشور، خدمت کرده‌ام و تاکنون عضو هیچ گروه و شبکه‌ای نیز نبوده‌ام از سوی دیگر بنده هیچ تصرفی در وجوه امانتی سپرده شده نکردم.
قاضی موحد به متهم گفت: شما اقرار کردید که حدود ۳۵۱ میلیون درهم به بانک ملت و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت بدهکار هستید و اذعان کرده‌اید که از تاریخ 4/3/98 به مدت دو ماه آن را پرداخت می‌کنید که این امر صورت نگرفته است.
پس از اظهارات متهم فلاحتیان، مدیرعامل شرکت پارسیس کیش گفت: متهم حدود ۶ میلیون دلار به بانک پارسیان بدهکاراست که این مبلغ با احتساب جریمه حدود ۹ میلیون دلار خواهد بود.
تسهیلات کلان به یک بدهکار بانکی
در ادامه نماینده دادستان با تشریح بستر وقوع جرم گفت: بانک ملت با شرکت‌هایی که کالا‌های صادراتی دارند توافق می‌کند و زمانی که کالا‌ها به فروش رفت، بانک سود خود را برمی‌دارد و سود باقیمانده را به شرکت‌ها تحویل می‌دهد. بانک ملت یک شرکت زیرمجموعه به نام داریس داشته است که این شرکت ۳۰ شرکت زیرمجموعه دارد که این مورد مربوط به شرکت مینیون است. بعد‌ها اعلام می‌شود که ۲۴۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است. چگونه تسهیلات داده شده است در حالی که فلاحتیان جزو لیست بدهکاران بانکی بود؟ ۲۴۰ میلیون درهم تحت چه عنوانی بدون قرارداد بدون وثیقه و بدون مصوبه هیئت‌مدیره شرکت مینیون به فلاحتیان داده شده است؟
واریز بخشی از پول‌های بابک زنجانی
به حساب فلاحتیان
قهرمانی همچنین درخصوص متهم فراری مجید سعادتی گفت: سعادتی از کشور خارج شده و مدارک بانک را خارج کرده است. سعادتی ۱۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده است. در مرحله بازپرسی سعادتی اعلام می‌کند که این مبلغ مربوط به شرکت مس است و دیواندری هم همین اظهارات کذب را بیان می‌کند، در این خصوص شرکت ملی مس اعلام می‌دارد که این پول‌ها برای ما نیست و متهمان قصد فریب بازپرسی را داشتند. ردیابی پول‌ها انجام شد و مشخص گردید بخشی از پول‌های بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز گردیده است.
نماینده دادستان افزود: ۸ ماه به صورت مخفیانه متهمان ارز کشور را در دست فلاحتیان قرار دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود پرداخت می‌کرده است که مبلغ آن در حدود 6 میلیون درهم می‌باشد. بعدا که متوجه لو رفتن قضیه می‌شوند قرارداد صوری تنظیم می‌کنند و یک مصوبه در شرکت مینیون ثبت می‌شود. نکته جالب اینجاست که این قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی تاریخ ندارد و در این قرارداد اعلام می‌کنند که ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود که در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم را مصوب کردند.
فساد 165 میلیون دلاری متهم فلاحتیان
وی در ادامه با نمایش دادن تصویری از مکاتبات، نامه‌ها و اسناد تخلفات متهمان در دادگاه به فساد ۱۶۵ میلیون دلاری فلاحتیان‌ اشاره کرد و گفت: علت آنکه این موضوع به عنوان تیتر این اسناد به نمایش درآمده آن است که فساد آقای فلاحتیان در دو بانک پارسیان و ملت صورت گرفته؛ در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموعا فساد وی شامل ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: آقایان ابتدا برای ۱۵۰ میلیون درهم قرارداد صوری می‌بندند، اما برای ۹۰ میلیون درهم نیازمند مصوبه جدید هستند لذا این مصوبه از سوی شرکت داریس به صورت صوری منعقد می‌شود که در آن مصوبه ۳۳۰ میلیون درهم‌ اشاره می‌شود که زمینه‌سازی برای ورود به حساب فلاحتیان است. اما نکته قابل تامل آنجاست که به جای ۳۳۰ میلیون درهم، ۳۸۸ میلیون درهم به حساب شرکت فلاحتیان واریز شده که این مابه‌التفاوت هیچ مصوبه‌ای نداشته و فساد ۱۰۵ میلیون دلاری که معادل آن ۳۸۸ میلیون درهم است رقم می‌خورد.
رابطه صمیمی «دیواندری» با «مجید دلبندم»
در بانک ملت
نماینده دادستان درباره ارتباط متهم دیواندری با متهم سعادتی گفت: دیواندری ارتباط بسیار صمیمی با آقای سعادتی داشتند تا جایی که دیواندری وی را وارد هیئت‌مدیره‌های زیر مجموعه بانک ملت می‌کند و آن‌قدر ارتباط این دو نزدیک بود که بنا بر تحقیقات صورت گرفته آقای مجید سعادتی در بانک به
«مجید دلبندم» معروف بوده است.
قهرمانی درباره فعالیت یک شرکت به اسم «امید داروی سلامت» گفت: این شرکت از بانک تسهیلات زیادی دریافت کرد و بدهی ۴۹ میلیاردی داشت که مشخص شد یکی از سهامداران آن همسر آقای سعادتی است که تسهیلات می‌گیرد، اما پس نمی‌دهد.
حقوق 12 هزار یورویی متهم فراری
وی افزود: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد سعادتی ماهیانه ۱۲ هزار یورو حقوق دریافت می‌کرد و ملکش در امارات نیز ۳۸۷ هزار درهم بود تا جایی که به یک باره از منزل واقع در خیابان نیروی هوایی به نیاوران می‌رود. وی بعد از آنکه به دنبال اقامت در انگلستان بودند در هتلی در انگلستان ساکن می‌شود که طبق بررسی صورت گرفته مشخص شد مبلغ ماهیانه سکونت در آن هتل ۳۵ هزار پوند بود. سعادتی بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار پوند در سال ۹۴ خریداری می‌کند و تمام اسناد بانک را نیز با خود
می‌برد.
نماینده دادستان گفت: فلاحتیان پرونده فساد مالی از جمله خرید نیروگاه شهید منتظری و خرید سهام بانک صادرات از محل تسهیلات بانک ملت را دارد. همچنین وی در بانک ملت از طریق شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم بدون مجوز اخذ کرد.
قهرمانی ادامه داد: دیواندری در بانک پارسیان هم وضعیت بانک ملت را تشکیل می‌دهد و شرکت‌های زیر مجموعه تأسیس می‌شود و عضو شرکت پارسیس که زیر مجموعه بانک پارسیان است نمی‌شود. فساد مورد بحث در شرکت امرالد که زیر مجموعه شرکت پارسیس است به وجود آمده که مدیر آن شخصی به نام احدی بوده که مهره متهمان سعادتی و خانم حضرتی بوده است.
وی افزود: پس از افشای فساد بانک ملت دیواندری که در بانک پارسیان حضور دارد تصمیم می‌گیرد که 220 میلیون درهم به فلاحتیان بدهد تا با بانک ملت تسویه شود. دیواندری به ابوالحسنی (مدیرعامل پارسیس) دستور می‌دهد که 30 میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌های فلاحتیان واریز شود و نکته جالب اینجاست که این قرارداد 30 میلیون دلاری (معادل 110 میلیون درهم) بدون امضا و بدون وثیقه منعقد شده است.
در این هنگام قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که سایر موارد در جلسه بعد مطرح شود و ختم جلسه را اعلام کرد.
گفتنی است، جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.