کلاهبرداری ۹۵ هزار دلاری وب سایت

یک وب سایت جعلی سرمایه‌گذاری انگلیسی‌زبان، اقدام به کلاهبرداری ۹۵ هزار دلاری از شهروندان هرمزگان کرده و هم‌اکنون تحت تعقیب پلیس اینترپل است.

کد خبر: ۱۷۰۰۰۳

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۷

فرمانده انتظامی هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کلاهبرداری براساس حقه‌ای مشهور تحت عنوان پانزی انجام گرفته است.
سرتیپ عزیزالله ملکی‌، بیان داشت: با مراجعه شخصی از شهرستان بندرعباس و طرح شکایتی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی به واسطه عضویت و شارژ اکانت فعال به میزان ۴۰ هزار دلار در وب سایتی تحت عنوان سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پرونده اولیه تشکیل و برای پیگیری در اختیار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: شاکی از طریق مراجعه به وبلاگی با نماینده ایرانی شرکت صوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه بازارهای بورس، اوراق قرضه، اوراق بهادار، فارکس، بازار نفت و طلا آشنا می‌شود و سپس با مشاهده تبلیغ‌های حرفه‌ای پیرامون سودهای عالی و تضمینی، وام‌های بی‌بهره و پورسانت‌های همکاری اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید.
ملکی بیان داشت: شاکی از طریق تماس‌های تلفنی و سپس از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی با نماینده صوری شرکت خارجی ارتباط گرفته و طی هماهنگی با شخص مذکور اقدام به انتقال پول به حساب بانکی افرادی تحت عنوان حسابدار می‌نماید تا اعتبار بر حسب دلار به اکانت وی در وب سایت سرمایه‌گذاری اعمال شود.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: شاکی برای نقد کردن سودهای سرمایه‌گذاری، دریافت وام و دریافت کمیسیون شروع به عضوگیری از آشنایان و ایجاد اکانت برای آنها نموده و اعضای جدید برای افزایش اعتبار حساب به مبلغ ۵۵ هزار دلار ضمن دریافت اعتبار از شاکی و پرداخت پول نقد به وی، برای پرداخت مابقی سرمایه از طریق صرافی‌ها و حساب‌های پرفکت مانی اقدام می‌کنند اما سرانجام پس از مدتی اکانت‌ها در وب سایت مذکور بلوکه و امکان برداشت لغو
می‌گردد.
وی ادامه داد: مطابق ادعای نماینده صوری در وبلاگ شخصی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی با پشتیبانی ۴ بانک معتبر بین‌المللی فعالیت می‌کند که طی بررسی‌ها مشخص شد این ادعا کذب و سایت سرمایه‌گذاری توسط متهم ایجاد شده و شارژ اعتباری اکانت‌ها برای فریب کاربران به صورت غیرواقعی از طریق شخص مذکور و ربات‌های سایت انجام می‌شود.
ملکی اظهار داشت: با پیگیری‌های فنی کارشناسان پلیس فتا و جمع‌آوری ادله دیجیتال، مشخص شد متهم اصلی با سفر به یکی از کشورهای همسایه متواری شده که مراتب از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: برخی از جرائم سازمان یافته و سیستم‌های پولشویی با هدایت راهبرهای (لیدر‌) اصلی ساکن کشورهای همسایه انجام می‌گیرد و همدستان آنها در داخل کشور به ظاهر از ماهیت کلاهبرداری این‌اشخاص اطلاعی ندارند و به‌عنوان حسابدار نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز بر عهده آنها است.