اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار شد

جذب 69 میلیارد سرمایه مردم با وعده سود 200 تا 300 درصدی

دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۳۷۵۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲

به گزارش میزان، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: این پرونده دارای ۶۲ جلد و ۱۰ متهم است که مبلغ جذب سرمایه در این پرونده ۶۹ میلیارد تومان می‌باشد.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و گفت: مریم هاشمی که حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی، مصطفی هاشمی، محمدرضا هاشمی، حسن هاشمی و ابوالفضل هاشمی متهم هستند به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
به گفته نماینده دادستان، همچنین علی هاشمی علاوه‌بر اتهام مذکور، متهم است به جعل یک فقره ضمانت‌نامه و استفاده از آن و پولشویی به مبلغ ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار و انتقال هتل صفای کربلا.
وی افزود: سایر متهمان به ترتیب عبارت هستند از، «محسن ثابت قدم راسخ» متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال، «ابراهیم مختاری» متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال و «بهرام شازده احمدی» متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال.
در ادامه نماینده دادستان درباره متهم ردیف اول این پرونده گفت: متهمه مریم هاشمی، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان، دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهر‌ها از جمله تهران و مشهد می‌باشد که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از ۸ هزار نفر از شهروندان نموده‌اند. این متهم اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی نموده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود کرده است.
به گفته وی، متهم ردیف اول قبل و بعد از تاسیس شرکت نادین فرتاک پارسیان با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات، خاویار، محصولات نفتی، صادرات گوجه، کشت و صنعت زمستانه قزاقستان و... مبادرت به جذب سپرده با سود‌های بالا در قالب عقد مضاربه می‌کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد.
نماینده دادستان با بیان اینکه تبلیغات از طریق پیامک و به صورت زبانی بوده، افزود: متهم هاشمی با طراحی سناریو‌های مختلف مثل بلوکه شدن بخشی از پول در خارج یا مطرح کردن سوئیفت و تحریم‌های جدید و با مطرح کردن اینکه به دلیل تحریم‌های جدید نمی‌تواند پول را وارد کشور کند از ارائه مبالغ و سود به سپرده‌گذاران اجتناب می‌کرد و زمانی که سپرده‌گذاران شکایت می‌کردند با شایعه سکته و بیماری مظلوم‌نمایی می‌شد.
وی در بیان ادله انتسابی به مریم هاشمی توضیح داد: متهمه اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه‌گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می‌کرده است همچنین وی به سرمایه‌گذاری در شرکت نیلگون افق، مشارکت در ساخت هتل در کربلا و...‌ اشاره کرده است.
نماینده دادستان افزود: متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده است او در این‌باره گفته وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه‌گذاری کرده است، اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداد و همکاری نکرد.
وی با‌ اشاره به تحقیقات انجام شده در طول بازپرسی گفت: متهمه مریم هاشمی قرارداد‌هایی را با شرکت‌هایی همچون هتل کربلا، هتل آکسفورد، شرکت کشت کتان در استرالیا، تاسیس کلینیک توانبخشی معلولین، و... منعقد کرده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهمه مریم هاشمی در اقاریر خود گفته شرکت مجوز لازم از بانک مرکزی داشته است در حالی که تحقیقات حکایت از واهی بودن آن دارد.
وی در ادامه به تشریح برخی اقدامات مجرمانه سایر متهمان‌ اشاره کرد.
نماینده دادستان از ۲۶۴ تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: براساس شکایت شکات و گزارشات و استعلامات واصله نتیجه اقرارهای مریم هاشمی در رابطه با تحصیل مال نامشروع بوده و مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و جزئی شده است و مجرمیت نامبردگان محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان می‌شود و این در حالی است که فعالیت آنها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در تهران و خراسان و عراق بوده است.
سپس برخی از شکات به نمایندگی سایر شاکیان در جایگاه حضور یافتند.
با اعلام ختم رسیدگی به این جلسه از سوی قاضی صلواتی، جلسه بعدی این دادگاه به ساعت 13 امروز موکول شد.