رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان آخرین جزئیات پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کرمان از جزئیات پرونده اختلاس بانک ملی، فرار بزرگ مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی و پرونده بزرگ بدهکاران بانکی معروف به پرونده جهانگیری را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۶۳۰۷۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یداله موحد با‌ اشاره به اینکه پرونده پیشگیری از اختلاس بانک ملی سال گذشته مطرح شد گفت: بنا بود توسط یک باند و یک شبکه با سندسازی مبلغ کلانی پول از بانک خارج شود که با ورود به موقع از این اختلاس جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه قرار بود این پول توسط یک شرکت صرفا کاغذی برداشته شود و چک‌های برداشتی نیز صادر شده بود افزود: با رصد اطلاعاتی اداره اطلاعات و هماهنگی قضایی 14 متهم از استان‌های مختلف دستگیر و تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
موحد با‌ اشاره به اینکه متهمین خارج از شبکه بانکی بودند که با نفوذ قصد اختلاس را داشتند گفت: متهمین اصلی پرونده 3 نفر هستند که در بازداشت موقت به سر می‌برند.
وی با بیان اینکه پرونده دیگری مربوط به اداره کل مالیاتی استان مطرح شد که 7 نفر از کارکنان باعث فرار مالیاتی 23 میلیارد و 600 میلیون تومان شدند عنوان کرد: پرونده 10 متهم دارد که 7 نفر از کارکنان اداره کل مالیاتی استان هستند.
وی با بیان اینکه پرونده دیگری با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی در شعبه دهم بازپرسی کرمان مطرح است گفت: براساس این پرونده یک باند را اداره کل اطلاعات استان و اطلاعات سپاه ثارالله استان پیگیری
کردند.
موحد با‌ اشاره به اینکه این باند 416 میلیون دلار از سیستم بانکی استان ارز دریافت کردند و هیچ کالایی وارد کشور نکردند افزود: 17 نفر تحت تعقیب و بازداشت هستند، ردیابی اموال آنها انجام شده است و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با‌ اشاره به اینکه پرونده بزرگ بدهکاران بانکی معروف به پرونده جهانگیری نیز تشکیل و متهمین دستگیر شدند گفت: این پرونده در تهران در حال پیگیری است.