درچهارمین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان بانک سرمایه مطرح شد

عملیات گسترده پولشویی با تسهیلات بانکی

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه روز یکشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۱۳۴۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۹

به گزارش میزان، در این جلسه نماینده بانک مرکزی گفت: طبق قوانین، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان باید حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه موسسه اعتباری باشد، بنابراین تسهیلات متهم رضوی مصداق تسهیلات کلان است. همچنین این متهم وثیقه کافی برای تسهیلات ارائه نداده بود و از سوی دیگر صلاحیت دریافت چنین مبالغی را نداشته است.
همچنین در این جلسه به اتهامات «احسان دلاویز» مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت به مبلغ یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال، رسیدگی شد.
متهم دلاویز درباره رابطه خود با متهمان رضوی و امامی گفت: از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ارتباط کاری فرهنگی با رضوی و امامی ‌داشتم، تا اینکه در آذرماه ۹۲ از این جمع جدا شدم. من در پروژه‌های سریال شاهگوش و شهرزاد مسئول جذب اسپانسر، سرمایه‌گذار و تبلیغات بودم.
متهم دلاویز ادامه داد: من خواهرزاده و برادرزاده و داماد هیچ مسئولی نیستم، اما من را به این متهم می‌کنند.
پس از پایان دفاعیات متهم احسان دلاویز، نماینده دادستان گفت: متهم قادری ماشین پولشویی امامی بوده است. اگر این فرد را ببینید متوجه می‌شوید که در حدی نیست به کسی مشاوره بدهد، ۵۰ درصد چک‌ها به آقای دلاویز برای تبلیغات در شاهگوش داده شد. آقای قادری می‌گوید به دستور امامی و دلاویز به دفتر رضوی رفتم تعدادی چک را گرفتم و پس از هماهنگی رضوی، امامی و دلاویز، عینا تحویل احسان دلاویز دادم.
به گفته قهرمانی، در بانک سرمایه آقای امامی و دلاویز همه کاره بودند حتی به اعطای تسهیلات به خود و سایرین دخالت می‌کردند.
نماینده دادستان گفت: وثیقه آقای رضوی را آقای امامی تامین می‌کرد، این تسهیلات ۱۳ دست چرخیده تا به دست رضوی برسد که مصداق پولشویی است.
وی گفت: طبق ردیابی‌های انجام شده درباره چک‌های آقای دلاویز باید گفت بخشی از تسهیلات به حساب حمید حاجیان در بانک سینا رفته که سؤال اینجا است که آقای دلاویز چرا این پول‌ها را از شرکت‌های امامی دریافت می‌کردید توضیح بدهید پورشه را آقای امامی چرا برای شما خریده است یا ملکی در شمال، آیا تبلیغات برای شما تا این حد سودآور بوده است؟ قطعا این مبالغ را مستقیما دریافت نمی‌کنید، چون عملیات پولشویی گسترده است.
وی افزود: احسان دلاویز به واسطه آشنایی‌هایی که در مجلس داشت نقش حمایت از بخشایش (از محکومان پرونده بانک سرمایه) را در ارکان دولت و مجلس ایفا می‌کرد.
بعد از سخنان نماینده دادستان، وکیل مدافع متهم دلاویز با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.
گفتنی است، جلسه بعدی این دادگاه صبح فردا برگزار خواهد شد.
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات
«علیرضا زیبا حالت منفرد»
همچنین روز یکشنبه پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، وکیل بابک زنجانی مدعی شد: متهم منفرد با جعل امضای بابک زنجانی کلیه سهام شرکت ایزو را به نفع خود منتقل کرده بود. بر این اساس مدیریت شرکت ایزو و تحویل محموله‌های نفتی، انبارداری، فروش و انتقال نفت متوجه منفرد بوده است و اینکه در دفاعیات خود گفته است که از این امور مطلع نبوده‌ام خلاف واقعیت است.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم زیبا حالت منفرد خواست تا درخصوص اظهارات مهدی شمس (از محکومین پرونده بابک زنجانی) توضیحاتی ارائه کند.
بعد از توضیحات متهم منفرد، قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: توضیحات شما قانع‌کننده نیست و به حاشیه می‌روید.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه از شمس خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
محکوم شمس گفت: اینکه گفته می‌شود هیچ نفتی توسط منفرد فروش نرفته است صحت ندارد، چون براساس اسناد موجود نفت فروخته شده و عده‌ای هم در این وسط پورسانت‌هایی گرفته‌اند و امضای منفرد هم پای این اسناد می‌باشد.
وی افزود: براساس اسناد ۲۲ میلیون یورو بابت ذخیره‌سازی میعانات گازی پارس جنوبی پرداخت شده است، در حالی که مبلغ واقعی برای ذخیره‌سازی این میعانات ۹ میلیون بوده است و بیشتر از این مبلغ به جیب افراد دیگری رفته است.
در ادامه قاضی صلواتی از معاون اول دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و اگر مطلبی دارد بیان کند.
نجفی اظهار داشت: در سفری که هیئت اعزامی ما به مالزی داشت بررسی‌ها صورت گرفت و مشخص شد که بانک FIIB بیشتر یک اتاقک بوده است و نه یک بانک عریض و طویل. بابک زنجانی در ادعایشان گفته که بسیاری از این پول‌ها را در قالب یک وام ۱۵ میلیارد یورویی از یک شیخ گرفته‌ و وقتی گفتند که سند ارائه بده این ادعایش اثبات نشد.
وی افزود: در سفر هیئت اعزامی به مالزی آقای سفیر گفته است که اصلا به لاوان نروید، چون آنجا بیشتر گانکستر‌ها هستند و اکثر کارشان هم پولشویی است یعنی در چنین بستری اقدام بانکی را این آقایان انجام می‌دادند.
معاون اول دادستان تهران اظهار داشت: متهم منفرد، ده دوازده شرکت صوری را تاسیس می‌کند که به قول معروف شرکت‌های صد دلاری بوده‌اند.
وی افزود: اتهام منفرد تحصیل مال غیر به‌صورت نامشروع نیست بلکه اتهام وی کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای است.
نجفی به بخشی از اموال کشف شده از این متهم پرداخت و گفت: یک آپارتمان در چناران در الهیه، یک دستگاه مرسدس بنز، دو واحد مسکونی در پونک که به نام مادر متهم می‌باشد، یک واحد مسکونی در پاسداران به نام خواهر متهم، یک فروشگاه فرش به نام همسر متهم، یک واحد مسکن در چهارراه لشکر به نام مادر متهم، یک ویلا در اسپانیا، دو دستگاه رولز‌رویس در مالزی و اسپانیا و سه دستگاه بی‌ام و در مالزی، یک واحد مسکونی در مشهد و یک ویلا در سلمان شهر بخشی از اموال شناسایی شده از این متهم است که به نفع بیت‌المال ضبط شده است.