باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی هزار میلیارد ریالی متلاشی شد

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت یک باند پنج نفری قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و پولشویی به مبلغ یک هزار میلیارد ریال در هرمزگان شناسایی و با دستگیری اعضای آن متلاشی شد.

کد خبر: ۱۵۹۸۰۳

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۹

به گزارش ایرنا، سرتیپ عزیزالله ملکی در جمع خبرنگاران افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با کارهای اطلاعاتی و پلیسی این باند را که در هرمزگان و استان‌های همجوار در تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند شناسایی کردند.
وی اظهار داشت: ارتباط با صاحبان و فروشندگان اصلی مواد مخدر در پاکستان با هماهنگی سرشبکه بود و مراحل انتقال آن به کشور و انتقال وجوه دریافتی به حساب اعضای شبکه در داخل و خارج کشور به طور برنامه ریزی شده بود و این روند تا انتهای فرآیند تسویه مالی و پولشویی و تبدیل وجه نقد به دارایی‌های دیگر، ادامه می‌یافت.
وی ادامه داد: گروهی از ماموران نیروی انتظامی، در یک عملیات ضربتی پنج نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
ملکی اضافه کرد: با بررسی‌های دقیق توسط کارآگاهان پلیس آگاهی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، مشخص شد گردش مالی بسیار زیاد این باند سازمان‌یافته از طریق حساب‌ها و کارت‌های افرادی با سن و سال کم و بی‌بضاعت با مدیریت و هماهنگی متهمان دستگیر شده انجام
شده است.
رئیس ‌پلیس هرمزگان توضیح داد: متهمان در دفاع اولیه، علت جابه جایی مالی به میزان یک‌هزار میلیارد ریال را خرید و فروش شتر عنوان کردند که با انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های دقیق انجام شده، مستندات لازم در خصوص ادعای کذب متهمان جمع‌آوری و به نظر مقام قضایی رسید.
ملکی تصریح کرد: با توجه به دلایل و مدارک موجود و تجزیه تحلیل صورت گرفته بر روی حساب‌ها و ردیابی وجوه، متهمان با صدور قرار زندان، روانه ندامتگاه شدند.