اخلالگران بازار ارز در قزوین ۲۲۰ میلیارد ریال درآمد غیرقانونی کسب کرد‌‌ند

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ‌اخلالگران بازار ارز در قزوین ۲۲۰ میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کرد‌‌ند.

کد خبر: ۱۵۱۷۸۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۲

به گزارش تسنیم، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی با‌اشاره به دستگیری 12 نفر از اخلاگران نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات اظهار داشت‌: عده‌ای سودجو و منفعت‌طلب اقدام به اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور کردند که با گزارش اداره کل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضایی اعضای این باند 12 نفره در استان‌های تهران، قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطر‌نشان کرد: اعضای این باند که اقدام به توزیع ارز به صورت گسترده در استان‌های مختلف می‌کردند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند. وی بیان داشت: سرکرده این باند بزرگ فساد اقتصادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی تهیه و توزیع می‌کرد در حالی که قصد خروج از کشور را داشت با اقدامات به موقع قضایی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.
قاسمی تصریح کرد: اعضای این باند سازمان یافته و حرفه‌ای از سال 93 در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند و براساس بررسی‌های به عمل آمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دلار، بیش از 220 میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کرده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابه‌جایی مبالغ مورد نظر خود می‌کردند.