آغاز محاکمه متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری «دومان توکان» در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

اولین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات چهار نفر از متهمان پرونده شرکت «دومان توکان» در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

کد خبر: ۱۵۱۷۱۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۱

به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی گفت: این پرونده دارای ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و پنج متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم «ندا مختار‌زاده» فرزند رئوف که مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده و بالغ بر دو میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده، به خارج از کشور‌گریخته است.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و اسامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعلام کرد: 1.«دومان سهند» فرزند اصغر ۲. «رشید جباری» فرزند محمد 3.« مهدی ذکایی» فرزند یحیی 4.«احسان حدیدساز» فرزند محمدعلی، هر چهار نفر متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و 5.« ندا مختارزاده» فرزند رئوف متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده.
صفریان افزود: حسب گزارش پلیس اطلاعات ناجا و نامه بانک مرکزی، شرکت سرمایه‌گذاری «دومان توکان» فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سود‌های بی‌نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه‌گری وجوه بوده که نیازمند مجوز می‌باشد.
وی ادامه داد: شرکت دومان از ۱۱ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و از حدود سه سال قبل نسبت به جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تجاری اقدام کرده است. بر اساس تبلیغات این شرکت، اعلام شده است که شرکت مذکور تحت نظارت سازمان بورس در حال فعالیت است به طوری که در سایت این شرکت قید شده است که شرکت موصوف اجازه فعالیت و احداث هتل، رستوران‌های زنجیره‌ای، آژانس هواپیمایی، چارتر پرواز‌های داخلی و خارجی و اجرای تور‌های گردشگری را دارا می‌باشد. همچنین در این سایت آمده است که این شرکت مجوز سرمایه‌گذاری در حوزه خطوط انتقال نفت و گاز را دارا می‌باشد، همچنین مجوز خرید و فروش سهام و بورس و فرابورس و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعتی و بازرگانی را دارد. این شرکت به دلیل پرداخت سود‌های فراوان جذب سرمایه فراوانی داشته است و در طی مدت قرارداد‌های ۴، ۵ و ۶ ماهه با افراد توانسته است سرمایه‌های زیادی را جذب کند، به طوری که در تبلیغات خود این‌گونه آورده است که به زودی شاهد راه‌اندازی صرافی دومان خواهیم بود.
نماینده دادستان گفت: همچنین در گزارش اولیه سازمان اطلاعات تهران درخصوص عملکرد این شرکت قید شده است که مجموعه موصوف افراد سودجو هستند که با دریافت سرمایه‌های مردمی با مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی و پرداخت‌های سه تا پنج درصدی اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی می‌کرده‌اند. این مجموعه صرفا چهار رستوران و دو هتل اجاره‌ای و یک دفتر روزنامه آسمان ایران و یک مغازه صرافی اجاره‌ای داشته است.
گردش حساب 500 میلیارد تومانی
صفریان اظهارداشت: این شرکت همزمان که بانک مرکزی برای بانک‌ها سقف پرداخت سود تعیین کرده است، اقدام به پرداخت سود‌هایی بالاتر از سود‌های اعلامی بانک مرکزی کرده است و با این تبلیغ موفق می‌شود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه و ۵۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته باشد. بانک مرکزی اعلام کرده است که این شرکت هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشته، اما به صورت گسترده در فضای مجازی اعلام کرده است که دارای مجوز از بورس می‌باشد و با بازی با کلمات علی‌رغم تذکرات نیروی انتظامی و بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه می‌داده است به طوریکه تا یک ماه قبل از دستگیری در حال جذب سرمایه بوده‌اند.
وی افزود: با بررسی گزارشات و مستندات مشخص شده است که این شرکت هیچ مجوزی از بورس ندارد، چون سازمان بورس نسبت به این موضوع شکایتی را مطرح کرده است، با توجه به کارشناسی وجوه مشخص شده است سرمایه‌های دریافتی در محل‌های اعلامی هزینه نشده است و متهمان آگاهانه پول مردم را جذب می‌کرده‌اند و ۶۰ درصد آن را به عنوان سود به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌کردند.
تهدید سرمایه‌گذاران با بادیگارد!
نماینده دادستان گفت: با مراجعه سرمایه‌گذاران برای دریافت سود و اصل سود با فریب سعی می‌کردند جذب سرمایه‌گذاری ادامه داشته باشد و اگر فرد سرمایه‌گذار نمی‌پذیرفت با بادیگارد‌ها و مدیرعامل روبه‌رو می‌شدند و می‌گفتند که ما همه به مسئولان وصل هستیم و شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید، به طوری‌که برخی شکات گفته‌اند که دیده‌اند که آقای ذکایی اسلحه پلاستیکی هم داشته است. به گفته وی، با توجه به جمیع اوراق مشخص می‌شود که جذب سرمایه غیرمجاز با تبلیغات واهی صورت گرفته است و در جا‌های اعلامی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.
در ادامه چند نفر از شاکیان که مبالغ مختلفی از چندده میلیون تا چندصد میلیون تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای طرح شکایت و ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شدند. با نظر قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده به امروز موکول شد.