به اتهام اخلال در نظام اقتصادی

محاکمه معاون اجرایی سابق مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان آغاز شد

محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، به اتهام صدور چک و ضمانت نامه‌های بانکی غیرقانونی، پولشویی، اختلاس توام با جعل و... در شعبه چهارم دادگاه ویژه آغاز شد.

کد خبر: ۱۵۰۴۶۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۵

به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه محاکمه «علی اکبر عمارت ساز»، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدا قاضی صلواتی گفت: رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا نزدیک به پنج سال طول کشیده و پرونده بالغ بر ۱۰۰ جلد است.
سپس نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده نسبت به برخی از اتهامات متهم مفتوح و در حال تکمیل در دادسرا است که متضمن ۱۳ فقره اتهام علیه آقای «علی اکبر عمارت‌ساز» معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان است.
وی یکی از اتهامات «عمارت ساز» را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت نامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال، اعلام کرد.
حسینی ادامه داد: علاوه‌بر‌ اتهام مورد‌اشاره، متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را در پرونده خود دارد که مجموع مبالغ مورد سوءاستفاده توسط متهم ۶۵۸۳ میلیارد تومان است که غیراز عواید حاصل از اتهام پولشویی به شمار می‌رود.
وی اظهارداشت: به موجب گزارش‌ها قرارداد‌هایی که به استناد آنها ضمانت نامه بانکی صادر شده است صوری بوده و پس از اطلاع دادسرای تهران درباره پرونده‌های ذکر شده با ارائه گزارشی از این پرونده‌ها و ارتباط آنها با هم در راستای اعمال ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی رسیدگی در دادسرای تهران را به ریاست قوه قضائیه پشنهاد دادند که بعد از آن شعبه ۴ دیوان عالی کشور با احاله پرونده‌ها از شعب اصفهان و کرمان جهت رسیدگی در دادسرای تهران حکم کرد.
نماینده دادستان گفت: شکات پرونده عبارتند از بانک تجارت علیه علی‌اکبر عمارت‌ساز و تمام افراد ذی نفع که به جرم مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل اموال نامشروع، پولشویی و... بوده است.
حسینی ادامه داد: متهم علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به تاریخ تولد 3/5/47، متاهل و فاقد پیشینه کیفری از تاریخ 21/1/67 با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد و زمان مدیریت وی در شعبه‌های مختلف از تاریخ 3/4/85 تا 27/3/91بوده است و در نهایت در تاریخ 2/11/92 بازداشت و به زندان معرفی شد.
وی گفت: با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی، فعالیت وی در بانک تجارت به دو دوره تقسیم می‌شود که در دوره اول متهم به عنوان کارمند عادی بوده و اموال و دارایی‌های وی عادی است، اما پس از ارتکاب جرایم اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده که با توجه به سطح درآمد وی فاقد توانایی مالی برای این منظور بوده است به طوری که متهم عمارت ساز آنقدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است. اظهارات اولیه بازداشت شدگان نیز حاکی از تخلفات گسترده بوده است و عمارت ساز به عنوان متهم اصلی مجموع عملیات‌های گسترده خود را به منظور کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارات تحریم‌های صورت گرفته مطرح کرده است که در ادامه خلاف این ادعا به اثبات رسیده است.
نماینده دادستان افزود: متهم «عمارت ساز‌» جرایم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم عناوین اتهامی در دادسرای تهران در حال تحقیق است. در این پرونده عمارت ساز متهم است که از طریق صدور چک‌های بین بانکی و بدون پشتوانه و ضمانت نامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. متهم با عنوان یکی از مدیران شعب بانک‌های تجارت رفتار‌های مجرمانه دیگری مانند اختلاس، پولشویی، اخذ رشوه نیز دارد. بنابراین جهات رفتار‌های متهم موجبات اتهام در نظام اقتصادی کشور را فراهم نموده است.
صدور۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال
نماینده دادستان بیان داشت: ۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام‌ اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آنها درخصوص صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است.
همکاری مشکوک و پر حجم
با قرض‌الحسنه رسالت
صندوق قرض الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده است و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آنها را تامین کرده‌اند. این درحالی است که نامبرده به مدت پنج سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده است و متهم عمارت‌ساز اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است.
حسینی گفت: براساس گزارش بازرسی بانک تجارت در دو مقطع زمانی دولتی بودن این بانک و واگذاری به بخش خصوصی، ۶۹۱ فقره چک بدون پشتوانه صادر شده است که تاریخ صدور این تعداد در ضمائم پیوست ذکر شده است. در زمان دولتی بودن بانک تجارت شعبه تختی بانک مذکور مبادرت به صدور ۴۳ چک بانکی بدون پشتوانه کرده که مشخصات آن پیوست شده است و متهم در امضا و صدور ۴۱ چک نقش داشته است. در این پرونده متهم به عنوان رئیس‌شعبه مذکور در امضای ۴۱ چک نقش داشته که از این تعداد ۲۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه تجارت، ۹ چک به نفع صندوق قرض الحسنه توحید و ۸ چک به نام افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است.
نماینده داد‌ستان اظهار داشت: پس از واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی متهم به عنوان رئیس‌شعبه مذکور در امضای ۳۰۱ فقره چک نقش داشته که ۲۰۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه رسالت، ۱۹ چک به صندوق قرض الحسنه توحید و ۷ چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و ۱۱ چک در وجه‌اشخاص حقوقی وحقوقی صادر شده است.
وی بیان داشت: به موجب نامه مورخ 11/1/95 بانک مرکزی، مجموع اقدامات متهم کلان تشخیص داده شده است و با توجه به شکایت شاکیان، گزارش بازرسی بانک تجارت، گزارش‌ها و گردش کار اداره کل اطلاعات صدور حکم برای محکومیت متهم و درخصوص اتهامات مطرح شده درخواست می‌شود.
حسینی افزود: متهم به صدور چک‌های بدون پشتوانه اقرار نموده و به صدور ۴۳ فقره چک بانکی بدون پشتوانه اذعان داشته است همچنین درخصوص ادعای بانک تجارت و در اختلاس بابت ۴۳ فقره چک بانکی توضیح داده است که کمک به بانک‌های دیگر امری عادی است و مشکلات صندوق قرض الحسنه رسالت را با استفاده از چک‌های بانکی آن هم در یکی دو ماه صاف می‌کردیم. این درحالی است که متهم در ازای چنین خدماتی مزایا و تسهیلات کلانی را از صندوق قرض الحسنه رسالت دریافت می‌کرده است.
وی با‌ اشاره به اقسام ضمانت نامه‌های موضوع این پرونده گفت: این ضمانت نامه‌ها در سه گروه از جمله ضمانت نامه خارج از حدود اختیار و بر پایه قرارداد صوری، ضمانت نامه‌های مجعول و ضمانت نامه‌های واهی جعلی تقسیم‌بندی می‌شود و این سه شیوه‌ای بود که متهم با استفاده از آنها به صدور، تنظیم و امضای ضمانت‌نامه‌ها اقدام می‌کرد.
صدور غیرقانونی ضمانت نامه 75 میلیاردی برای هواپیمایی ماهان
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین متهم در اقاریر خود در جلسه بازپرسی اظهار داشته سه فقره ضمانت نامه غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان به مبلغ 75 میلیارد تومان صادر شده است.
حسینی با‌ اشاره به اتهام پولشویی در حد کلان از سوی متهم «علی‌اکبر عمارت‌ساز» گفت: وی با اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و... مبادرت به پولشویی کرده و توانسته مبالغ هنگفتی را به طریق نامشروع تحصیل کند و پس از کسب آن مبالغ در جهت تطهیر عواید جرم برآمده است که از جمله این شگردها می‌توان به انتقال اموال غیرمنقول به شخص ثالث و به نحو صوری یا استفاده از حساب‌های ‌اشخاص حقیقی و حقوقی دیگران، تاسیس شرکت‌های خصوصی توسط متهم برای پولشویی و دیگر موارد از این دست ‌اشاره کرد.
در پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی رئیس‌دادگاه گفت: جلسه بعدی در ساعت 11 امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود.