بازداشت زنی که پولشویی می‌کرد

کد خبر: ۱۲۱۰۶۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۴

یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیت‌کوین به دست آمده بود پیش از سفرش به سوریه بازداشت شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سومریه‌نیوز عراق، دفتر یک دادستان آمریکایی در منطقه بروکلین نیویورک اعلام کرد که «زوبیا شهناز» (۲۷ ساله) چهارشنبه گذشته به اتهام کلاهبرداری بانکی، تقلب و پولشویی بازداشت شده و احتمال دارد برای این اتهامات به ۳۰ سال حبس محکوم شود.
به گفته مسئولان قضایی آمریکا، شهناز با دریافت یک وام و کارت‌های اعتباری با مدارک جعلی، آنها را در اختیار موسسه‌های پولی قرار داده و از این مبالغ برای خرید بیت‌کوین استفاده کرده بود.
این زن با معامله‌های بانکی غیرقانونی با شرکت‌های غیرحقیقی در پاکستان، چین و ترکیه اقدام به پولشویی برای داعش کرده بود.
شهناز در ژوئیه قصد سفر به سوریه را داشت، اما مسئولان وی را در فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی که قصد سوار شدن به هواپیما به سمت اسلام‌آباد پاکستان را داشت، بازداشت کردند.
به گفته مسئولان شهناز قصد داشته در زمان توقف این هواپیما در استانبول خود را به سوریه برساند.